自由贸易区贸易洗钱模式及防范策略——以中国—东盟自由贸易区为例
发布时间：2017-08-20 09:20
本文关键词：自由贸易区贸易洗钱模式及防范策略——以中国—东盟自由贸易区为例
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【摘要】：中国—东盟自由贸易区在促进中国与东盟区域经济发展的同时,也面临着贸易洗钱风险的增加。基于中国与东盟贸易特点,贸易洗钱模式主要有货物贸易洗钱、公司贸易洗钱以及贸易融资工具洗钱。中国应提高对贸易洗钱的认识,落实各部门反洗钱责任,强化海关防范贸易洗钱的职能,采用大数据技术实现各部门情报信息共享、监测和识别,深化中国与东盟国家的合作,营造良好有序的亚太区域经济贸易环境。
【作者单位】： 广西警察学院;广西政法管理干部学院;
【关键词】： 中国—东盟自由贸易区 贸易洗钱 模式 防范
【基金】：广西壮族自治区法学会法学研究重点课题(GFKT(2015)B08)
【分类号】：D922.281;F752.7
【正文快照】： ——以中国—东盟自由贸易区为例洗钱与贸易共生,即国际贸易发展到哪里,洗钱就蔓延到哪里。反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)在其2006年出版的研究文件中指出,以贸易为基础的洗钱(Trade Based Money Laundering,简称贸易洗钱)已成为犯罪组织和
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1 坎鲁翁;;老挝在中国—东盟自由贸易区合作中的地位与作用[J];东南亚纵横;2010年12期
2 李毅;试析东盟自由贸易区对东盟内贸的影响[J];东南亚研究;1995年01期
3 李师程,王志;关于中国—东盟自由贸易区云南邻边先行示范的战略构想[J];中共云南省委党校学报;2002年02期
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本文编号：705803
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