我国洗钱罪的立法缺陷与完善
发布时间：2021-04-22 22:49
改革开放以来,随着我国经济的迅速发展,高科技的日新月异,对外贸易的频繁往来,洗钱行为也愈演愈烈,洗钱犯罪分子利用高智能化的计算机系统,将洗钱手法不断翻新,类型不断多样化,造成的危害也日益凸显,国际组织已制定了一系列法律和相关规章制度,形成相对严密的预防和控制体系。我国也通过《刑法》规定了洗钱罪这一单独罪名,并在随后的一系列修正案加以修缮改进,虽然目前已取得一定成果,但仍不能有效的预防和控制此类犯罪,需及时进行完善我国洗钱罪立法中的存在的缺陷,协调《刑法》体系内部——洗钱罪与其他洗钱犯罪活动相关罪名和协调《刑法》法律外部——洗钱罪与《反洗钱法》及相关法律法规。我国洗钱罪立法经历了从无到有逐步完善的过程,虽然相较于立法之初已取得很大成就,但仍存在一定缺陷。其中最为明显的就是由于我国长期小修小补、缺哪补哪的立法模式造成的“三罪鼎力”立法体系混乱,其次就是在洗钱罪罪状设置和刑罚配置上,针对上述缺陷一一提出修正对策,协调洗钱罪立法体系,修缮洗钱罪罪状设置、平衡洗钱罪刑法配置,以使我国《刑法》洗钱罪立法趋于完善。
【文章来源】：南昌大学江西省 211工程院校
【文章页数】：45 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
第2章 我国洗钱罪的立法现状
2.1 洗钱罪的立法沿革
2.1.1 1990 年《关于禁毒的决定》初步确立洗钱罪的雏形
2.1.2 1997 年《刑法》正式确立洗钱罪的罪名
2.1.3 2006 年《刑法修正案（六）》增加洗钱罪的上游犯罪范围
2.2 洗钱罪的立法特点
2.2.1 上游犯罪范围不断扩大
2.2.2 行为方式相对稳定
2.2.3 犯罪主体维持不变
第3章 我国洗钱罪的立法缺陷
3.1 “三罪鼎立”罪名体系混乱
3.1.1 罪名逻辑关系失调
3.1.2 罪名适用矛盾
3.1.3 条文适用模糊
3.1.4 犯罪分类不合理
3.2 洗钱罪罪状设置不合理
3.2.1 上游犯罪范围不够宽泛
3.2.2 罪过形式过于笼统
3.2.3 行为方式类型偏少
3.2.4 犯罪主体不够全面
3.3 洗钱罪刑罚配置不平衡
3.3.1 法定刑偏低
3.3.2 没收制度狭窄
第4章 我国洗钱罪的立法完善
4.1 洗钱罪立法体系的协调
4.1.1 厘清罪名逻辑关系
4.1.2 合理适用罪名
4.1.3 简化适用条文
4.1.4 重整犯罪分类
4.2 洗钱罪罪状设置的修缮
4.2.1 宽泛上游犯罪的范围
4.2.2 拓宽罪过形式
4.2.3 增加客观行为方式
4.2.4 扩充主体范围
4.3 平衡洗钱罪刑罚配置
4.3.1 提高法定刑
4.3.2 丰富没收制度
第5章 结语
致谢
参考文献
【参考文献】：
期刊论文
[1]原生犯罪本犯是否适格洗钱罪之主体探讨[J]. 黄祎. 时代金融. 2016(21)
[2]我国广义洗钱罪概念下的体系混乱及成因分析[J]. 李云飞. 政治与法律. 2014(08)
[3]关于过失洗钱行为犯罪化的思考[J]. 谢常红. 绵阳师范学院学报. 2013(06)
[4]我国自洗钱行为不独立成罪的原因分析[J]. 姚兵. 河北法学. 2012(06)
[5]增设资格刑:论我国经济犯罪刑罚体系的完善[J]. 殷凯桦. 法制与经济(上旬刊). 2011(08)
[6]论资格刑在我国的完善[J]. 钱勇涛. 法制与社会. 2011(21)
[7]论洗钱罪上游犯罪之再扩容[J]. 阴建峰. 法学. 2010(12)
[8]我国洗钱犯罪立法之反思[J]. 徐立,刘慧. 武汉大学学报(哲学社会科学版). 2010(05)
[9]洗钱罪面临的困境与立法完善[J]. 林安民. 福建警察学院学报. 2010(02)
[10]洗钱罪上游犯罪立法模式探讨[J]. 赵锋. 西部金融. 2010(03)
博士论文
[1]论金融安全的刑法保护[D]. 李娜.武汉大学 2006
硕士论文
[1]论国际反洗钱中“自我洗钱”的定罪[D]. 蔡弘江.北京外国语大学 2018
[2]互联网环境下洗钱犯罪研究[D]. 张一.黑龙江大学 2018
[3]洗钱罪上游犯罪范围研究[D]. 闫虹.中国人民公安大学 2017
[4]论洗钱罪的扩容[D]. 杨晓.重庆大学 2016
[5]洗钱罪中的没收制度研究[D]. 陈侃.江西财经大学 2016
[6]洗钱罪若干问题研究[D]. 唐浩.云南大学 2014
[7]国内外“洗钱罪”立法之比较研究[D]. 杨蜀琳.西南大学 2007
本文编号：3154608
【文章来源】：南昌大学江西省 211工程院校
【文章页数】：45 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
第2章 我国洗钱罪的立法现状
2.1 洗钱罪的立法沿革
2.1.1 1990 年《关于禁毒的决定》初步确立洗钱罪的雏形
2.1.2 1997 年《刑法》正式确立洗钱罪的罪名
2.1.3 2006 年《刑法修正案（六）》增加洗钱罪的上游犯罪范围
2.2 洗钱罪的立法特点
2.2.1 上游犯罪范围不断扩大
2.2.2 行为方式相对稳定
2.2.3 犯罪主体维持不变
第3章 我国洗钱罪的立法缺陷
3.1 “三罪鼎立”罪名体系混乱
3.1.1 罪名逻辑关系失调
3.1.2 罪名适用矛盾
3.1.3 条文适用模糊
3.1.4 犯罪分类不合理
3.2 洗钱罪罪状设置不合理
3.2.1 上游犯罪范围不够宽泛
3.2.2 罪过形式过于笼统
3.2.3 行为方式类型偏少
3.2.4 犯罪主体不够全面
3.3 洗钱罪刑罚配置不平衡
3.3.1 法定刑偏低
3.3.2 没收制度狭窄
第4章 我国洗钱罪的立法完善
4.1 洗钱罪立法体系的协调
4.1.1 厘清罪名逻辑关系
4.1.2 合理适用罪名
4.1.3 简化适用条文
4.1.4 重整犯罪分类
4.2 洗钱罪罪状设置的修缮
4.2.1 宽泛上游犯罪的范围
4.2.2 拓宽罪过形式
4.2.3 增加客观行为方式
4.2.4 扩充主体范围
4.3 平衡洗钱罪刑罚配置
4.3.1 提高法定刑
4.3.2 丰富没收制度
第5章 结语
致谢
参考文献
【参考文献】：
期刊论文
[1]原生犯罪本犯是否适格洗钱罪之主体探讨[J]. 黄祎. 时代金融. 2016(21)
[2]我国广义洗钱罪概念下的体系混乱及成因分析[J]. 李云飞. 政治与法律. 2014(08)
[3]关于过失洗钱行为犯罪化的思考[J]. 谢常红. 绵阳师范学院学报. 2013(06)
[4]我国自洗钱行为不独立成罪的原因分析[J]. 姚兵. 河北法学. 2012(06)
[5]增设资格刑:论我国经济犯罪刑罚体系的完善[J]. 殷凯桦. 法制与经济(上旬刊). 2011(08)
[6]论资格刑在我国的完善[J]. 钱勇涛. 法制与社会. 2011(21)
[7]论洗钱罪上游犯罪之再扩容[J]. 阴建峰. 法学. 2010(12)
[8]我国洗钱犯罪立法之反思[J]. 徐立,刘慧. 武汉大学学报(哲学社会科学版). 2010(05)
[9]洗钱罪面临的困境与立法完善[J]. 林安民. 福建警察学院学报. 2010(02)
[10]洗钱罪上游犯罪立法模式探讨[J]. 赵锋. 西部金融. 2010(03)
博士论文
[1]论金融安全的刑法保护[D]. 李娜.武汉大学 2006
硕士论文
[1]论国际反洗钱中“自我洗钱”的定罪[D]. 蔡弘江.北京外国语大学 2018
[2]互联网环境下洗钱犯罪研究[D]. 张一.黑龙江大学 2018
[3]洗钱罪上游犯罪范围研究[D]. 闫虹.中国人民公安大学 2017
[4]论洗钱罪的扩容[D]. 杨晓.重庆大学 2016
[5]洗钱罪中的没收制度研究[D]. 陈侃.江西财经大学 2016
[6]洗钱罪若干问题研究[D]. 唐浩.云南大学 2014
[7]国内外“洗钱罪”立法之比较研究[D]. 杨蜀琳.西南大学 2007
本文编号：3154608
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