一带一路倡议下蒙古国的反洗钱立法与实践

发布时间：2021-10-22 01:00

　　蒙古国是陆上丝绸之路重要的经济节点,也是防范跨国有组织犯罪、护航"一带一路"建设的重要法律保障节点,其中中蒙两国反洗钱的双边合作是亟待重视的一环。蒙古国的反洗钱立法包括蒙古国刑法典、专门的《反洗钱与资助恐怖主义法》以及其加入的有关国际条约。在实践方面总体而言对洗钱罪的打击在逐步重视,但目前尚未做出过关于洗钱罪的有罪判决。中蒙的国际反洗钱合作则有《关于打击犯罪的合作协议》、引渡条约和刑事司法协助协议等双边条约及有关国际组织的支撑。 

【文章来源】：内蒙古农业大学学报(社会科学版). 2019,21(05)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、蒙古国反洗钱立法
    (一)反洗钱刑事实体立法
    (二)反洗钱的刑事程序性立法
    (三)专门的反洗钱立法
二、蒙古国的反洗钱实践
三、中蒙的反洗钱合作


【参考文献】：
期刊论文
[1]中蒙两国建立反洗钱合作机制的思考[J]. 牛艳,王华.  北方金融. 2016(09)
[2]中俄蒙边境资金流动中洗钱风险[J]. 陶岚.  内蒙古金融研究. 2009(02)



本文编号：3450069