洗钱罪刑事立法研究

发布时间：2021-11-20 22:20

　　“洗钱”是一种使违法收入在形式上合法化的行为,它给司法机关查处犯罪设置了障碍,使得犯罪行为人可以安全、自由地支配赃款,甚至打下重新犯罪的物质基础。已经成为国际社会的一大公害。现在世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视,纷纷通过立法对其加以控制。我国1997年刑法也规定了洗钱罪的条款,但是,洗钱对我国来说还是一个新字眼,我们对洗钱活动还缺乏了解和研究,所以我国的反洗钱立法显得较为简单,国际反洗钱规范相比,有一定的差距。本文对国际和各国的反洗钱立法进行介绍,并详细分析目前我国反洗钱立法存在的问题。笔者提出完善我国反洗钱立法的几点建议,希望对我国的反洗钱立法工作略尽绵薄之力,这是本文写作的主要目的。 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
引言
第一章 “洗钱”概述
    第一节 “洗钱”的词源
    第二节 “洗钱”的过程
    第三节 “洗钱”的主要方法
    第四节 “洗钱”的危害
第二章 国际与各国的反洗钱立法
    第一节 国际反洗钱立法
    第二节 各国反洗钱立法
第三章 中国洗钱犯罪的现状及反洗钱立法
    第一节 中国洗钱犯罪的现状
    第二节 中国的反洗钱刑事立法
第四章 完善中国反洗钱立法的思考
    第一节 中国反洗钱立法的不足之处
    第二节 完善我国反洗钱刑事立法的建议
结论
注释
参考文献
论文摘要（中文）
论文摘要（英文）
后记
导师及作者简介


【参考文献】：
期刊论文
[1]洗钱罪的上游犯罪问题研究[J]. 应悦.  上海大学学报(社会科学版). 2003(06)
[2]试论洗钱罪的立法完善[J]. 党忠民.  法学杂志. 2003(02)
[3]《福建金融》2002年（1-12期）总目录①[J].   福建金融. 2002(12)
[4]洗钱罪的国际立法状况[J]. 罗智勇.  湖南大学学报(社会科学版). 2001(03)
[5]试论洗钱罪[J]. 陈颖.  福建金融. 2000(10)
[6]洗钱罪及其立法完善[J]. 刘吉恩.  法学杂志. 2000(04)
[7]论洗钱犯罪及其侦查对策[J]. 牛振华.  犯罪研究. 2000(03)
[8]论洗钱罪的有关问题[J]. 刘忠勋.  辽宁师专学报(社会科学版). 2000(02)
[9]浅论我国刑法中的洗钱罪[J]. 曹坚.  北京人民警察学院学报. 2000(02)
[10]洗钱罪的若干法律问题探析[J]. 牟军.  学术探索. 2000(01)



本文编号：3508185