论我国洗钱犯罪刑事立法完善

发布时间：2022-01-21 08:46

　　作为掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质以使其表面合法化的犯罪活动——洗钱犯罪，在我国已然出现并呈逐渐蔓延之势，它严重损害了我国正常的司法活动和金融管理秩序。虽然，洗钱犯罪已经引起我国各界的重视，并且制定了《反洗钱法》及相应的行政法规，但是，《反洗钱法》是一部以预防、监控为主的行政法律。因此，对洗钱犯罪的惩处的功能还需要刑法来承担。由于我国刑法对洗钱犯罪仅规定了“洗钱罪”这一罪名，虽经几次修正完善，可面对我国日益猖狂的洗钱犯罪活动，在打击力度上日显其捉襟见肘。在《反洗钱法》实施之际，重新认识洗钱犯罪并完善其刑事立法，与《反洗钱法》相互衔接，便显得尤为迫切。笔者以刑法学理论为指导，借鉴国外反洗钱立法的技术和经验，从对我国洗钱犯罪第一案的分析着手，针对我国现行的洗钱犯罪立法存在的问题，试图从以下四部分加以分析和研究。第一部分：一场“洗钱”与“反洗钱”的交锋——我国洗钱犯罪第一案。本部分介绍了该案的基本案情，并依据现行刑法规定的洗钱罪的构成要件对该案的焦点进行了系统的分析。第二部分：由此案例引出的分析与思考。司法实践中出现的洗钱犯罪活动严重冲击着我国刑事立法中的犯罪构成理论，许多... 

【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
ABSTRACT
引言
一、一场“洗钱”与“反洗钱”的交锋
    (一) 案件回放
    (二) 庭审交锋
    (三) 审判长的压力:争议很大
二、由此案例引出的分析与思考
    (一) 由此案例以及其他洗钱案件所揭示出来的问题
        1、洗钱过程具有复杂性
        2、洗钱犯罪以犯罪收益合法化为原则
        3、目前我国洗钱犯罪活动猖獗
    (二) 我国刑法对洗钱罪的规定及其解析
        1、洗钱罪的犯罪客体
        2、洗钱罪的犯罪主体
        3、洗钱罪的客观方面
        4、洗钱罪的主观方面
        5、洗钱罪的惩处制度
    (三) 洗钱犯罪概念的界定
        1、“洗钱”、“洗钱犯罪”与“洗钱罪”的相互关系
        2、洗钱犯罪的概念
三 完善我国洗钱犯罪刑事立法的思考
    (一) 洗钱犯罪的客体
        1、理论基础
        2、洗钱罪与洗钱犯罪的保护客体
    (二) 洗钱犯罪的主体
    (三) 洗钱犯罪的客观方面
        1、洗钱犯罪的客观行为
        2、洗钱犯罪对象范围
        3、洗钱犯罪可以由不作为犯罪构成
    (四) 洗钱犯罪的主观罪过
        1、间接故意可以构成洗钱罪
        2、“过失”可以构成洗钱犯罪
    (五) 洗钱犯罪之惩处机制
        1、没收制度的改进
        2、洗钱犯罪法定刑的完善
四、洗钱犯罪罪名构建
    (一) 洗钱罪
    (二) 金融监管人员重大失职罪
参考文献
攻读硕士学位期间研究成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]《联合国禁毒公约》与我国洗钱收益之没收[J]. 陈晖.  环球法律评论. 2006(06)
[2]中法洗钱罪比较研究[J]. 彭凤莲.  山东警察学院学报. 2006(06)
[3]新形势下我国洗钱犯罪的危害与防治对策研究[J]. 刘彦斌,龚文华,彭志英.  山东商业职业技术学院学报. 2006(02)
[4]《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善[J]. 丁成耀,冯寿波.  法学. 2006(01)
[5]我国洗钱犯罪立法思考——以美国刑事法为视角衡量[J]. 段体操,于方.  广西政法管理干部学院学报. 2005(06)
[6]中英两国反洗钱立法发展比较与启示[J]. 阮方民.  中国刑事法杂志. 2005(05)
[7]论洗钱罪的主体要件[J]. 游海涛,游松辉.  甘肃行政学院学报. 2005(02)
[8]反洗钱立法比较研究[J]. 娄钰.  牡丹江教育学院学报. 2005(03)
[9]洗钱罪的保护客体探析——兼论本罪在刑法分则体系中的地位[J]. 赵金成.  黑龙江省政法管理干部学院学报. 2005(03)
[10]论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施[J]. 刘伟丽.  河南省政法管理干部学院学报. 2005(02)



本文编号：3599957