“套路贷”犯罪案件侦查取证的困境与出路

发布时间：2024-06-15 01:17

　　近年来我国境内"套路贷"犯罪案件频发,已经引起了社会高关注,由于其具有高度隐蔽性、高度知识性、团伙性等特点,导致公安机关在打击此类犯罪过程中遭遇阻力,在侦查取证方面面临取证难、调查难等问题。通过对"套路贷"案件的特点、现状和手段进行分析,提出侦查取证的相关思路,为公安机关侦查取证工作提供理论支撑。

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【文章目录】：
一、绪论
二、“套路贷”犯罪概述
    （一）“套路贷”犯罪的定义
    （二）“套路贷”犯罪的特点
        1. 放出“诱饵”吸引被害人
        2. 制造民间借贷假象
        3. 虚构资金流水证据
        4. 设法制造被害人违约
        5. 重复平账垒高债务
        6. 软硬手段索债
    （三）“套路贷”犯罪的现状
三、“套路贷”犯罪案件的侦查取证难点
    （一）证据提取难
    （二）事实查清难
    （三）证据保护意识不足
四、“套路贷”案件的取证思路
    （一）明确案件性质
        1. 固定犯罪犯罪团伙成员、控资入股、分成、等言语证据
        2. 犯罪集团、团伙组织分工情况
        3.“套路贷”犯罪“主观已知”证据
        4. 恶意违约、平账证据等
    （二）虚高借款证据
        1. 虚高借条、阴阳合同
        2. 担保、抵押合同等
    （三）资金流水证据
    （四）非法放利证明
    （五）暴力催收证明
        1. 威胁、要挟等言辞证据
        2. 暴力讨债、非法拘禁等证据
五、结语



本文编号：3994702