非法集资案件涉案财物追缴问题研究

发布时间：2024-12-25 22:56

　　近年来,非法集资案件高发,涉案金额、参与人数不断提高。随着社会发展,非法集资手段不断翻新,涉及P2P网贷平台、私募基金、虚拟货币等领域,导致案件认定难度大。此类案件在给集资参与人带来巨大的经济损失外,同时也严重侵害了我国金融管理秩序。不同于刑事案件,此类犯罪案件的经济受损失的参与人,更关心资金的追回,不少参与人损失惨重,易形成恶性群体性事件。此外,涉案金额巨大会对当地金融系统带来不同程度的冲击。为有效应对当前非法集资案件,侦查机关不仅要查清犯罪事实,更要注重案件的追赃挽损,注重将追赃挽损工作贯穿整个案件的侦办过程。本文共分为四个部分,第一部分对非法集资及涉案财物进行概述,分析了当前非法集资的现状及对非法集资涉案财物进行认定。第二部分以非法集资追赃现状为重点进行论述,同时对追赃的特点进行阐述。第三部分对当前非法集资追赃率低的原因结合实际案例进行分析,并指出了非法集资追赃率低的不利后果。第四部分从追赃对策角度出发,从人员、资金方面入手摸清非法集资案件底数,并对涉案资金不同去向提出不同追缴方法。此外,针对涉案资金追缴难的现状,提出了灵活运用羁押性强制措施、成立债权人委员会等应对方法。针对当前涉...

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图42011-2019问题网贷平台数量统计图[1]

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本文编号：4020132