第三方支付平台隐含的洗钱风险及防控对策

发布时间：2017-10-23 10:28

  本文关键词：第三方支付平台隐含的洗钱风险及防控对策

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【摘要】：网络技术的发展催生了第三方支付方式的兴起,然而其运作模式却隐含着洗钱犯罪发生的可能。虚假交易、非法注资、网络病毒等都可能使第三方支付平台沦为洗钱的工具。内外监管的缺失与松散以及互联网金融的风险二重性是洗钱犯罪发生的原因。相应地,完善金融立法与构建相应市场机制是预防此类犯罪的根本途径,而大数据支持下的"互联网阵地控制"则是侦破此类犯罪的有效手段。
【作者单位】： 西南政法大学;
【关键词】： 第三方支付 洗钱 虚假交易 风险
【基金】：重庆市教委科技项目“大数据背景下第三方支付业务隐含洗钱犯罪的侦控对策研究”(KJ1500105) 西南政法大学校级课题“第三方支付所隐含的洗钱风险及侦控对策研究”(2014XZQN-01)
【分类号】：D924.3
【正文快照】： 一、问题的提出根据艾瑞咨询的数据显示,“2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿,同比增长46.8%。其中,支付宝移动支付交易规模达到9057.5亿元,是2012年的19倍,交易规模占市场总额的48.7%,用户规模超过1亿。”[1]17可见第三方支付交易已经渗入到我们生活的各个

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 冯艳丽;;试论中国第三方支付企业的风险揭示[J];学理论;2011年36期

2 吕斌;陈攀;;第三方支付业同质化隐忧[J];法人;2012年08期

3 王新成;谈小生;周冲;;第三方支付平台法制管理问题探究[J];中国信用卡;2013年01期

4 中国人民银行张家口市中心支行课题组;赵连飞;何连云;;第三方支付法律风险问题研究[J];河北金融;2013年03期

5 张志国;;第三方支付的法律问题研究[J];中国信用卡;2014年06期

6 李楠;;第三方支付风险与对策分析[J];祖国;2013年12期

7 杨国明;李保华;;第三方支付法律问题刍议[J];金融经济;2006年08期

8 王s，

本文编号：1082922