比较法视域下P2P网络借贷犯罪的法律规制

发布时间：2017-11-02 13:05

  本文关键词：比较法视域下P2P网络借贷犯罪的法律规制

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【摘要】：P2P网络借贷在我国处于行业发展初期,近几年频发金融犯罪,包括网贷平台运营中涉及的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等;借款人涉及的非法集资犯罪、洗钱犯罪等;平台运营过程中涉及的盗窃罪和高利转贷罪等。借鉴英美国家对其本国P2P网络借贷的监管模式,进一步完善《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》;建立完善的信用等级评价体系、大额可疑交易报告机制,对可疑资金进行追踪监测;健全客户身份识别制度,加强行业防范。
【作者单位】： 广东金融学院法律系;广东省法学会金融法学研究会;
【关键词】： PP网贷 金融犯罪 资金池 法律规制
【基金】：广东省教育厅育苗工程项目“基于金融刑法的珠三角经济区金融犯罪分析”(2013WYM_0058) 广东省哲学社会科学“十二五”规划2015年度学科共建项目“金融创新视野下金融犯罪的法律规制——以广东省为例”(GD15XFX06) 广东金融学院校级课题“金融法治环境的构建与完善——论如何防范与打击珠三角地区的金融犯罪”(14XJ02-02)、广东金融学院2015创新强校项目“大数据时代广州地区金融犯罪相关分析”(15CQ103)的阶段性成果
【分类号】：D924.3
【正文快照】： 2014年7月15日,深圳市罗湖区法院开庭审理了广受媒体和学界关注的“东方创投案”,对东方创投法人代表邓亮以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币30万元;对运营总监李泽明判处有期徒刑二年缓刑三年,并处罚金人民币5万元。1这是我国司法界首例影响巨大的P2P平台

【相似文献】

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1 武敬忠;;监管真空下:“P2P网贷平台”多风险易涉罪[J];人民公安;2014年10期

中国重要报纸全文数据库 前2条

1 本报记者 曹志男;“浙江最大P2P企业”涉嫌非法吸储[N];浙江法制报;2014年

2 广东省中山市委党校副校长 王春旭;P2P下载的罪与非罪[N];检察日报;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 张奇瑞;论我国P2P网络借贷的法律规制[D];中国社会科学院研究生院;2014年

2 管军霖;P2P下载的刑事问题研究[D];华东政法大学;2008年

3 刘琦;P2P下载技术在网络应用中侵权问题的刑法评价[D];华南理工大学;2015年

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本文编号：1131654