互联网环境下洗钱犯罪研究

发布时间：2020-11-04 20:18

　　 犯罪的出现、发展并不是自古就有或者一成不变的,而犯罪方式同样也是。互联网洗钱犯罪是随着网络金融服务发展而来的,是指为了隐匿、掩盖非法所得的性质、来源、存在、所有权,利用金融服务网络、网络数据、网络技术将其合法化的实行行为和帮助行为。互联网环境下进行资金洗钱操作具有方便快捷,隐蔽性强的特点。犯罪分子利用多种互联网支付方式、经营方式进行洗钱活动,这些方式突破了传统金融洗钱方式的局限性。虽然犯罪分子利用互联网方式洗钱时间较短,但涉案金钱数量巨大,其手法更为复杂,此类犯罪已经严重侵犯了我国经济安全。本文通过案例来逐步剖析互联网环境下的洗钱犯罪行为的形成、特征以及我国在该领域防控的缺失和需要借鉴他国预防犯罪精华之处,为构建中国特色的反互联网洗钱制度提出建议。
【学位单位】：黑龙江大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：D924.3
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
绪论
一、洗钱罪及互联网洗钱概述
    （一）互联网洗钱犯罪案例
    （二）案件的特殊性
    （三）洗钱罪的概念
    （四）互联网洗钱的概念
二、我国互联网洗钱犯罪现状及发展趋势
    （一）互联网洗钱犯罪的现状
        1.涉及互联网洗钱犯罪案件数量快速增长
        2.犯罪时间较短且涉案金额较大
    （二）互联网洗钱犯罪发展趋势
        1.洗钱犯罪逐渐向国际化组织犯罪发展
        2.洗钱犯罪与腐败犯罪有密切联系
三、互联网环境下洗钱犯罪方式及发展原因
    （一）互联网洗钱方式
        1.利用网上银行洗钱
        2.利用网络赌博洗钱
        3.利用网络保险业洗钱
        4.利用虚拟物品洗钱
    （二）互联网洗钱犯罪发展的原因
        1.隐匿性
        2.无疆域性
        3.瞬时性
        4.易操作性
        5.犯罪成本低
四、我国互联网环境下洗钱犯罪的惩治难点与对策
    （一）互联网洗钱犯罪防控存在的问题
        1.犯罪行为难以监测和证据难以搜集
        2.洗钱罪上游犯罪范围较窄
        3.非金融机构欠缺反互联网洗钱义务
    （二）有效惩治互联网洗钱犯罪建议
        1.提高互联网侦查技术针对洗钱犯罪
        2.扩大洗钱罪的上游犯罪范围
        3.完善非金融机构反洗钱义务
结语
参考文献
致谢

【参考文献】

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本文编号：2870557