互联网洗钱犯罪侦查研究

发布时间：2021-01-02 08:17

　　互联网洗钱犯罪是伴随互联网科技创新而滋生的一类智能型犯罪,作案过程隐蔽,犯罪手段不断翻新,犯罪证据难固定,是公安机关当前和今后重点打击的新型刑事犯罪。为了更为高效打击互联网洗钱犯罪,本文尝试通过对当前中国互联网洗钱犯罪的犯罪形式、特点以及侦查难点等诸多相关问题分析,探索我国互联网洗钱犯罪侦查的新思路。 

【文章来源】：犯罪研究. 2019年06期

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、我国互联网洗钱犯罪剧增
    （一）犯罪形式多样
        1．利用虚拟货币洗钱
        2．利用P2P网络借贷洗钱
        3．利用第三方支付平台洗钱
        4．利用电子银行洗钱
        5．利用互联网保险洗钱
        6．利用互联网赌博洗钱
    （二）互联网洗钱犯罪的特点
        1．涉案数量大
        2．犯罪主体低龄化
        3. 犯罪高智能化、隐蔽化
        4．跨境洗钱趋势明显
二、互联网洗钱犯罪的侦查难点
    （一）证据获取难
    （二）证据关联难
    （三）证据审查难
三、互联网洗钱犯罪的侦查对策
    （一）全方位拓展案源渠道
    （二）认定犯罪现场，提取、固定证据。
    （三）强化身份识别工作
    （四）突出大数据侦查
    （五）强化警务协作机制
        1．整合公安内部侦查资源，发挥技术优势
        2．整合内外部数据资源
    （六）加强国际警务合作
        1．加强国际刑事司法合作。
        2．建立反洗钱网络信息平台，实现信息的全球共享
结语



本文编号：2953003