毒品恐怖融资的行为构造与趋势研判——以网络交易为视角

发布时间：2021-01-13 00:04

　　"伊斯兰国"覆灭产生的并发症严重冲击着国际社会的安全与稳定,我国新疆、云南与"金新月""金三角"毒源地毗邻,长期以来,毒品犯罪与恐怖主义相互交织,毒品融资是恐怖组织维持机构运转和策划恐怖活动的重要资金来源。随着各国加强对互联网的监管,恐怖组织从互联网表层转向暗网,利用暗网进行恐怖活动串联、通过暗网黑市进行毒品交易、使用比特币进行毒资兑换。现阶段有必要厘清恐怖组织利用网络进行毒恐融资的行为方式和特点,对毒恐交织下恐怖融资犯罪的发展趋势进行预测并提出防范对策,为我国打击恐怖主义、维护国家安全提供借鉴。 

【文章来源】：江西警察学院学报. 2020,(02)

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、毒恐交织背景下恐怖融资的现状及表现形式
    （一）毒品恐怖融资的现状
    （二）网络恐怖融资的表现形式
        1. 毒恐融资金额由单笔大额向多笔小额转变
        2. 恐怖分子利用互联网进行资金转移
        3. 恐怖分子对暗网技术的应用熟练
        4. 恐怖分子利用暗网黑市进行毒品交易
        5. 利用虚拟货币进行毒品资金的转移
二、毒恐交织背景下恐怖融资的行为构造
    （一）“结合型”行为主体
        1. 单个自然人犯罪
        2. 恐怖组织与贩毒集团结合型犯罪
        3. 特殊主体犯罪
    （二）“四阶段”行为方式
        1. 发布信息阶段
        2. 联络交易阶段
        3. 支付货款阶段
        4. 交付毒品阶段
    （三）行为特征
        1. 毒恐融资外溢化
        2. 毒恐融资网络化
        3. 境内外相勾结，网络恐怖主义成为新特点
三、毒恐交织背景下恐怖融资的趋势研判
    （一）国际反恐形势转变导致暴恐筹集经费方式改变
    （二）中国周边反恐形势恶化导致毒恐结合更加密切
    （三）恐怖组织混业经营趋势明显
    （四）利用暗网进行恐怖融资成为新趋势
四、毒品恐怖融资的防范对策
    （一）整合情报来源，构造毒恐犯罪情报系统
        1. 拓宽毒恐犯罪情报收集的信息化水平
        2. 建立并完善毒恐犯罪情报信息系统
    （二）运用大数据侦查打击毒恐融资犯罪
    （三）充分发挥区域国际组织的作用，构建“一带一路”沿线国家禁毒和金融安全带


【参考文献】：
期刊论文
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[6]日益加剧的“金新月”地区毒品渗透态势及对策研究[J]. 张昆.  犯罪研究. 2011(03)
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本文编号：2973810