强监管背景下互联网金融犯罪侦防研究——以P2P网贷为中心

发布时间：2021-01-19 09:34

　　互联网金融作为一项普惠金融服务,大大便利了人们的生活,但作为新兴事物也引发不少的经济犯罪,尤其是在当前强监管的大背景之下,P2P网贷业内仍然存在刑事犯罪的风险。在兼顾社会防控和法律规制的同时,还应着力对该领域出现的犯罪活动进行精准打击。通过实践考察发现,一方面,对P2P金融犯罪案件的侦查仍存在举报难立案、线索难发现、证据难获取和赃款难追回等困境;另一方面,有关P2P金融犯罪的防控体系尚未建成。因此,侦查机关应当及时介入案件,加强对电子证据的搜集工作,强化对犯罪嫌疑人以及赃款、赃物的发现与控制。还应当进一步完善金融和刑事法律法规,引导社会和个人参与防控,最终形成完善的防控机制。 

【文章来源】：湖北大学学报(哲学社会科学版). 2019,46(05)北大核心CSSCI

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
一、互联网金融犯罪概述
    （一） 互联网金融犯罪的概念界定
    （二） P2P金融犯罪的现状
    （三） P2P金融犯罪的表现形式
    （四） P2P金融犯罪的特点
    （五） P2P金融犯罪之成因
二、P2P金融犯罪之侦查困境
    （一） 罪名交织, 案件定性困难
    （二） 案情复杂, 立案审查迟缓
    （三） 取证困难, 有效证据缺失
    （四） 追赃困难, 动态难以追踪
三、P2P金融犯罪之侦查对策
    （一） 扩大案件线索来源
    （二） 寻求最优侦查途径
    （三） 加强证据的搜集工作
    （四） 提高侦查人员综合素质
四、加强P2P金融犯罪的防控
    （一） 完善相关法律法规
    （二） 加强多部门联动协作, 完善防控机制
    （三） 积极引导群众, 提高防骗意识


【参考文献】：
期刊论文
[1]P2P风险处置的现状、国际经验和借鉴[J]. 卞金鑫.  西南金融. 2019(05)
[2]新监管体系下我国P2P网贷风险管控现状的检视及改进对策[J]. 谭中明,钱珍,王书斌.  西南金融. 2019(04)
[3]监管深化背景下互联网金融犯罪的侦防研究——以P2P网贷业态为例[J]. 贾蓉.  湖北警官学院学报. 2019(02)
[4]互联网金融刑事治理的困境与监管路径[J]. 毛玲玲.  国家检察官学院学报. 2019(02)
[5]大数据时代涉众型经济犯罪案件侦查的机制创新[J]. 孙静晶.  四川警察学院学报. 2019(01)
[6]刑事侦查“欺骗性”讯问手段相关问题探析[J]. 吕新华,刘伟.  山东警察学院学报. 2018(06)
[7]互联网金融犯罪防控策略研究[J]. 胡邦,钱翔.  金融经济. 2018(14)
[8]电子证据真实性的三个层面——以刑事诉讼为例的分析[J]. 褚福民.  法学研究. 2018(04)
[9]P2P借贷的刑法规制现状研究[J]. 齐力莼.  法律适用. 2018(11)
[10]基于多任务代理模型的P2P网贷平台治理研究[J]. 冯素玲,黄春晓.  河南师范大学学报(哲学社会科学版). 2017(05)



本文编号：2986754