浅谈金融票据诈骗案件的特点、成因及防范措施

发布时间：2021-01-20 08:55

　　近几年票据诈骗案件屡有发生,且金额巨大,除了不法分子利用票据特点,造假手段变化多端,使用高科技手段等原因外,银行内部工作人员违规操作,经办人员责任心不强,反诈骗技术手段落后,甚至内外勾结也是重要原因。就当前金融票据犯罪出现的一些新的特点进行了总结,并有针对性地提出了相应对策,以期减少和预防金融票据诈骗犯罪的发生。面对不断增多的金融票据诈骗案件,公安机关在新时期应全面掌握案件的特点,分析其成因,进而采取行之有效的防范措施。本文试分析研究金融票据诈骗案件的特点、成因及防范措施。 

【文章来源】：法制博览. 2020,(22)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、金融票据诈骗案件的特点
    （一）犯罪者隐蔽性强
    （二）涉案金额大
    （三）诈骗工具技术高超
    （四）高智商犯罪
    （五）跨地区、团伙作案
二、金融票据诈骗案件的成因
    （一）银行系统不完善
    （二）银行缺乏足够的防范意识
    （三）缺乏防诈骗和票据防伪意识
    （四）打击力度低
三、金融票据诈骗案件的防范措施
    （一）加强会计内部控制管理
    （二）建立案件信息通报制度，形成防范安全网
    （三）建立健全国家金融数据通信体系
    （四）加强法律法规的宣传


【参考文献】：
期刊论文
[1]非接触性诈骗案件的发案及对策研究[J]. 马立杰.  中国刑事警察. 2019(05)
[2]电信诈骗案件的分析与防控[J]. 敬江婷.  法制博览. 2017(23)
[3]浅谈新型诈骗案件的特点及防范[J]. 孙喜斌.  经济师. 2016(03)



本文编号：2988761