货币数字化场景下洗钱犯罪形态和刑法重构

发布时间：2021-02-01 15:39

　　数字货币给反洗钱刑事立法和司法带来诸多技术难题。因此,在肯定反洗钱刑事法律保护的必要性时,应该认识到货币数字化场景下洗钱犯罪主体、犯罪行为和主观心态的变异,秉持谦抑的刑事法律原则,在充分反映数字货币和互联网金融专有的金融技术基础上,对我国刑事立法中的洗钱犯罪法律规则进行适应性修正,拓展洗钱犯罪主体外延,适当更改洗钱犯罪的认定标准,增设过失洗钱犯罪,使得其符合货币数字化场景下洗钱犯罪的新特征。 

【文章来源】：中国刑事法杂志. 2020,(03)北大核心CSSCI

【文章页数】：16 页

【文章目录】：
一、货币数字化对洗钱犯罪行为和刑事法则的影响
    （一）货币数字化对洗钱犯罪行为模式的影响
    （二）数字货币对洗钱犯罪刑事法律责任的影响
二、货币数字化语境下洗钱犯罪法律修正逻辑
    （一）数字货币特殊形态影响洗钱刑事立法价值导向
    （二）数字货币特殊形态影响洗钱刑事立法内容
    （三）数字货币特殊形态影响洗钱犯罪构成条件
三、货币数字化场景下洗钱犯罪刑法重构基本原则
四、货币数字化场景下洗钱犯罪构成要件重新诠释
    （一）数字货币洗钱犯罪主体的内涵和外延
    （二）数字货币洗钱犯罪的客观行为表现
    （三）数字货币场景下洗钱犯罪的主观罪过
五、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]论金融科技的包容审慎监管[J]. 廖凡.  中外法学. 2019(03)
[2]比特币洗钱犯罪的刑事治理[J]. 时延安,王熠珏.  国家检察官学院学报. 2019(02)
[3]虚拟世界的法律化问题[J]. 高全喜.  现代法学. 2019(01)
[4]金融科技背景下金融监管范式的转变[J]. 周仲飞,李敬伟.  法学研究. 2018(05)
[5]互联网金融风险的社会特性与监管创新[J]. 许多奇.  法学研究. 2018(05)
[6]责任原则、预防政策与违法性认识[J]. 陈璇.  清华法学. 2018(05)
[7]金融科技的去中心化和中心化的金融监管——金融创新的规制逻辑及分析维度[J]. 沈伟.  现代法学. 2018(03)
[8]法定数字货币的法理与权义分配研究[J]. 刘少军.  中国政法大学学报. 2018(03)
[9]基于国际经验的数字货币发行机制探索与风险防范[J]. 刘蔚.  西南金融. 2017(11)
[10]央行发行数字货币的法律问题[J]. 刘向民.  中国金融. 2016(17)



本文编号：3013013