骗取贷款犯罪案件侦查

发布时间：2021-03-02 10:26

　　骗取贷款罪作为在经济领域的金融类犯罪,罪名定义为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。骗取贷款罪的犯罪主体比贷款诈骗罪宽泛,自然人和单位都可以。公安机关在侦查此类案件时,要注重对取证的问题、案情的具体分析以及"重大损失和严重情节"的司法认定,同时要注意此类案件的侦查对策。可以从骗取贷款罪多发地区案件特点、案件数量、骗取贷款罪近年呈现出的特点进行分析调查,研究相关司法解释,研究公安机关办理此类案件的不足与突破口,从而使公安机关骗取贷款犯罪案件侦查进一步完善。 

【文章来源】：河北公安警察职业学院学报. 2020,20(01)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、骗取贷款犯罪案件的现状及特点
    （一）发案地域相对集中
    （二）发案数量起伏上升
    （三）涉案金额与表现形式特点
二、公安机关办理骗取贷款犯罪案件的难点
    （一）关于“主观目的”的认定问题
    （二）关于“重大损失”的认定问题
    （三）公安机关侦办骗取贷款案件中的压力
        1. 经侦部门调查取证困难
        2. 骗取贷款犯罪案件案情相对复杂
        3. 侦查人员办案经验不足
三、公安机关侦办骗取贷款罪的侦查思路与对策
    （一）公安机关办理此类案件的侦查思路
        1. 案件移交
        2. 开展侦查
        3. 证据审核
        4. 决定是否立案
        5. 结合证据与审讯笔录破获案件
    （二）侦办骗取贷款犯罪的对策建议
        1. 关于主观目的的认定
        2. 关于损失金额的认定
        3. 公安机关取证方面的完善建议
    （三）建立监测预警模型
四、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区别与定性[J]. 郑继红.  法制博览. 2019(06)
[2]骗取贷款罪的司法过度扩张与限制适用[J]. 史令珊.  湖北警官学院学报. 2018(06)
[3]骗取贷款罪实务认定的若干疑难问题新解[J]. 陈柳清,康哲馨.  江西警察学院学报. 2018(04)
[4]骗取贷款罪:反思与限定[J]. 郝川,欧阳文星.  西南大学学报(社会科学版). 2018(03)
[5]骗取贷款犯罪案件中的法律适用问题与思考[J]. 朱军.  中国刑警学院学报. 2013(03)
[6]骗取贷款和贷款诈骗犯罪的异同及侦办工作思考[J]. 侯大立,庞发明.  广州市公安管理干部学院学报. 2006(04)

硕士论文
[1]论骗取贷款罪的司法认定[D]. 孙楠.西北大学 2018



本文编号：3059102