数据时代背景下网络兼职诈骗犯罪的侦防对策

发布时间：2021-03-07 22:19

　　网络诈骗作为电信诈骗的一种重要犯罪方式,影响了人们生活的方方面面,其中网络兼职诈骗犯罪带来的危害与日俱增,侵害了人民群众的财产安全,影响了人们的安全感和社会的和谐稳定。采用文献研究法、调查研究法、比较分析法等方法分析了传统电信诈骗犯罪与现阶段网络兼职诈骗犯罪的异同、公安侦查人员的侦查思维和其采取的侦查对策的不同,提出了网络兼职诈骗犯罪的特征、团伙组织架构和几种典型类型。并在此基础上从立法学、犯罪心理学、公安技战法等角度,提出了针对现阶段网络兼职诈骗犯罪的侦防对策。 

【文章来源】：河南司法警官职业学院学报. 2019,17(04)

【文章页数】：7 页

【部分图文】：

网络兼职刷单诈骗犯罪团伙组织架构

据调查,网络兼职诈骗犯罪案情复杂,涉案人员众多,一般由团伙作案,有严密的管理组织结构,层级分明,分工明确,具有团伙化、规模化和专业化特征。纵向来看,诈骗团伙内部一般分为四到五个组,运作模式与企业相似,“外宣”负责拉人,“讲师”负责实施诈骗,有专门人员负责编造实施诈骗的话术,“讲师”将诈骗资金转移给“财务”,然后“财务”负责分配给内部人员。此外,团伙里还有“管理人员”,负责组织、谋划、招募、日常管理和培训。内部架构呈金字塔式,层级越高收入越高,如图1所示。还有兜售个人信息者、技术支持人员、洗钱人员、钓鱼网站制作者等等,还涉及相关的黑灰产业链和洗钱。整个过程分工细致、严密有序,成员之间几乎从未谋面,在诈骗得手后很短时间内便可以完成资金的转移,并且以虚假身份开设的诈骗账户往往使得案件侦破工作难以深入推进。在此,以网络兼职诈骗犯罪之一——网络兼职刷单诈骗犯罪的团伙组织架构为例重点展开分析。网络兼职刷单诈骗犯罪团伙,其内部成员有很多分工,每个环节各司其职,其中有交互渠道准备人员、刷单信息推送人员、刷单场景布置人员、诈骗键盘手、资金渠道准备人员和专业的洗钱人员,犯罪团伙内部环环相扣、分工缜密、互无联系,不易侦破。如图2所示:

【参考文献】：
期刊论文
[1]“网络兼职刷单”诈骗案件的取证方法[J]. 汤艳君,李嘉奇,斯嘉懿,英宏程.  中国刑警学院学报. 2018(01)
[2]论多元共治网络诈骗防控体系之构建[J]. 乔壮壮,董娟.  湖北警官学院学报. 2018(01)
[3]14省市公安机关统一行动 公安部指挥破获“3·13”网络兼职刷单诈骗案 抓获犯罪嫌疑人2075名 破获案件上万起[J]. 本刊编辑部.  中国防伪报道. 2017(10)
[4]从侦破“南京市5·19特大VoIP电信诈骗案”看侦办电信诈骗案件[J]. 缪林.  信息网络安全. 2009(11)

硕士论文
[1]大学生网络受骗及其防范研究[D]. 王维婷.大理大学 2017



本文编号：3069900