“套路贷”涉黑涉恶犯罪问题治理

发布时间：2021-08-04 13:10

　　扫黑除恶专项斗争是在中国特色社会主义进入新时代党和国家开展的一项"民心工程",其旨在维护社会安定及国家长治久安。纵观我国目前黑恶势力发展现状,借贷领域也出现黑恶势力的身影。借贷领域的黑恶势力由于具有严密的组织性、外观的合法性、犯罪过程的专业性及讨债方式的软暴力性等特征,致使"套路贷"犯罪蒙上了民事外观的"面纱"。正因如此,我国在打击黑恶势力犯罪组织所实施的"套路贷"犯罪时就面临着以下四难,即线索发现之难、侦查取证之难、法律适用之难及赃款追回之难。面对如此打击之困境,无论是在司法实体及程序方面,亦或是在社会及制度层面,都需要进行多维度的思考,以此寻求破解之路,压缩黑恶势力生存的空间,综合力量清除借贷领域黑恶势力的生存土壤。 

【文章来源】：中国刑警学院学报. 2020,(01)

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
1 引言
2 “套路贷”涉黑涉恶犯罪现象
    2.1 案例引入:从实践样本出发
    2.2 “套路贷”涉黑涉恶犯罪模式
        2.2.1 组建借贷公司或网贷平台
        2.2.2 虚假宣传、寻找作案目标
        2.2.3 签订合同,制造民间借贷假象
        2.2.4 肆意认定违约
        2.2.5 软硬兼施进行讨债
    2.3 样本的考察:“套路贷”涉黑涉恶特征
        2.3.1 组织性特征:多见于紧密型或半紧密型结构
        2.3.2 行为特征:呈现多元化特征
        2.3.3 目的特征:追求经济利益
3 认定“套路贷”涉黑涉恶犯罪应注意的问题
    3.1 “套路贷”与高利贷的界定问题
    3.2 恶势力与黑社会性质组织、普通共同犯罪的界定问题
    3.3 虚假诉讼行为的认定问题
4 办理“套路贷”涉黑涉恶案件的难点
    4.1 线索发现之难
    4.2 侦查取证之难
    4.3 法律适用之难
    4.4 追回赃款之难
5 打击“套路贷”涉黑涉恶犯罪的多维度思考
    5.1 实体层面:实现定罪与量刑的科学化
    5.2 程序层面:完善侦查协作机制
    5.3 社会层面:加强全民借贷安全教育
    5.4 制度层面:减批放权,正视群众借贷需求
6 结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]“套路贷”案件侦查困境的破解机制——基于100份判决书的实证研究[J]. 倪铁,董磊.  山东警察学院学报. 2019(03)
[2]刑事实质何以刺破“套路贷”民事外观之面纱[J]. 吴加明.  江西社会科学. 2019(05)
[3]“校园贷”案件犯罪机理及侦查策略[J]. 于光耀,王浩任.  中国刑警学院学报. 2019(01)
[4]恶势力的概念流变及其司法认定[J]. 刘仁文,刘文钊.  国家检察官学院学报. 2018(06)
[5]“套路贷”犯罪的侦查难点及其对策[J]. 罗斌飞.  政法学刊. 2018(05)
[6]黑社会性质组织的司法认定新探——兼谈黄某1、何某1等黑社会性质组织案[J]. 古加锦.  法律适用(司法案例). 2018(06)
[7]互联网时代经济犯罪治理中存在的问题及对策思考[J]. 刘丹.  中国刑警学院学报. 2017(06)
[8]“套路贷”案认定分歧的审查判断[J]. 闵达.  中国检察官. 2017(22)



本文编号：3321756