数字货币犯罪风险的防范与应对

发布时间：2021-08-08 03:55

　　在数字经济背景下,科技金融呈现出种种新模式。作为数字经济发展基石的数字货币必然是大国竞争的重点,它改变着人们对金融的认知方式,挑战着传统的金融运行模式。一些不法分子利用这一新生的科技金融模式在管理中的漏洞进行犯罪。通过分析数字货币的本质与特征,剖析数字货币涉及的各类犯罪风险,揭示数字货币犯罪治理中存在的困境,提出要通过完善立法,加强侦查与预防、完善监管体系和促进交流与合作等措施来防范数字货币运行中的各类风险。 

【文章来源】：重庆社会科学. 2019,(10)CSSCI

【文章页数】：13 页

【文章目录】：
一、数字货币的本质、发展态势及犯罪风险
    (一)数字货币的特征
        1. 数字货币与传统货币的区别
        2. 数字货币与其他虚拟货币的区别
    (二)数字货币发展态势及可能的犯罪风险
        1. 数字货币演变与发展历程
        2. 数字货币涉及的犯罪风险
二、我国数字货币的监管困境
    (一)现有法律规定滞后
    (二)交易平台义务缺失
    (三)监管执行不到位
    (四)调查取证困难
    (五)在国际合作中缺乏信息交流与统一的监管标准
三、防范数字货币风险的治理路径
    (一)完善立法,健全监管体系
    (二)增强数字货币交易平台主体责任
    (三)细化数字货币运行的监管措施
    (四)提升数字货币犯罪的调查取证能力
    (五)在国际合作中加强信息共享与监管标准的制定
四、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]对我国虚拟货币监管政策的反思与重构——基于中日监管政策比较研究的视角[J]. 韩斐.  中国信用卡. 2019(05)
[2]比特币洗钱犯罪的刑事治理[J]. 时延安,王熠珏.  国家检察官学院学报. 2019(02)
[3]数字货币发展现状及其监管的国际经验与启示[J]. 陈健,赵雪.  中国物价. 2018(11)
[4]论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略[J]. 兰立宏.  南方金融. 2018(10)
[5]涉数据网络犯罪的规制困境与优化路径[J]. 文立彬.  重庆邮电大学学报(社会科学版). 2018(05)
[6]美国虚拟货币监管经验及对我国的启示[J]. 贺立.  武汉金融. 2018(07)
[7]利用数字加密货币犯罪的研究及其侦防启示[J]. 李康震,王浩.  湖南警察学院学报. 2018(03)
[8]大数据时代执法合作中个人数据跨境保护问题研究[J]. 伍艺.  重庆邮电大学学报(社会科学版). 2018(03)
[9]数字货币对国际货币体系的影响研究[J]. 刘津含,陈建.  经济学家. 2018(05)
[10]美国数字货币监管考量及对我国的启示[J]. 张继红,牛佩佩.  金融法苑. 2018(01)

硕士论文
[1]利用比特币实施网络洗钱犯罪的侦查研究[D]. 陈世成.甘肃政法学院 2018
[2]比特币反洗钱监管研究[D]. 陈雪欢.四川省社会科学院 2018
[3]跨境网络洗钱犯罪的司法认定及治理对策研究[D]. 米强.重庆大学 2016



本文编号：3329170