单位贷款诈骗行为定罪问题研究

发布时间：2021-08-11 16:15

　　贷款诈骗罪单位主体的缺失,使单位贷款诈骗行为定罪问题长期处于争议的状态,2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（后文简称《纪要》）与2014年全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三十条的解释（后文简称《立法解释》）二者处理同一问题路径上的不一致,导致司法实践中适用规则的难以统一,同案不同判,同罪不同罚现象时有发生,司法实践面临严峻的挑战。本文在司法实践工作规范化、精细化大背景下,旨在以司法实践问题为出发点来对单位贷款诈骗问题做进一步探究,结合历史和理论背景对此问题进行解读,得出目前经济社会背景下对此问题的合理解决方法,即先以《纪要》对单位贷款诈骗行为进行处理,在此基础上尽快通过刑法修正案将单位纳入贷款诈骗罪主体。第一部分:制度变迁和理论争论中的贷款诈骗罪。主要是对相关制度和理论进行分述,为后文司法实践问题的提出、分析和解决打牢基础,让读者能够了解单位贷款诈骗行为的基本情况、历史发展,根据我国各个阶段经济法制环境的不同角度对各个时期不同处理方式的合理性和不足进行解读,不做简单批判也不做单纯肯定。第二部分:通过案例的对比,分析出该问题目前面临的司法困境,主要... 

【文章来源】：四川师范大学四川省

【文章页数】：48 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
绪论
    (一)选题背景和意义
        1.选题背景
        2.研究原因及文章意义
    (二)单位贷款诈骗行为处理模式与理论争议
    (三)研究思路及研究方法
一、制度变迁与理论论争中的贷款诈骗罪
    (一)贷款诈骗罪制度变迁
        1.贷款诈骗罪:从无到有的立法变迁
        2.贷款诈骗罪:特殊刑法、普通刑法及相关解释
    (二)理论论争:单位贷款诈骗行为的认定
        1.无罪说
        2.变通说
        3.自然人等同说
二、刑法处置单位贷款诈骗行为面临的司法困境
    (一)基本案例
        1.案例一
        2.案例二
    (二)案例的展开分析
        1.相同案件不同层级之间适用规则不统一
        2.类似案件同层级之间适用规则不统一
    (三)司法实践中的困境
三、理论冲突、司法困境原因探析
    (一)客观现实的复杂性与法律规则的单一性
        1.现实情况的复杂性与刑法规制主体的单一性不适应
        2.现实主体的多样性与多种处理方式交错
    (二)刑法处置诈骗行为制度设计的复杂性
        1.金融诈骗罪、合同诈骗罪和诈骗罪三者复杂的竞合关系
        2.复杂的法条竞合现象导致法律适用规则不统一
    (三)不同法律解释机关立场和视角的差异
        1.《纪要》与《立法解释》的不同刑事政策立场
        2.《立法解释》规则本身的模糊性
四、单位贷款诈骗行为的处置路径一:《立法解释》与《纪要》的选择适用
    (一)单位贷款诈骗行为应当适用《纪要》处理
        1.适用《纪要》处理单位贷款诈骗行为符合刑法的基本原理
        2.《纪要》与《立法解释》基本逻辑的一致性
    (二)避免两个原则性误区
        1.不能以控制、打击犯罪的有效性单纯判断
        2.不能用法律效力单纯判断
五、单位贷款诈骗行为的处置路径二:单位主体纳入贷款诈骗罪
    (一)单位主体纳入贷款诈骗罪的必要性
        1.单位主体纳入贷款诈骗罪满足刑法公正性的要求
        2.单位主体纳入贷款诈骗罪具有现实紧迫性
    (二)单位主体纳入贷款诈骗罪的可行性
结语
参考文献
    (一)著作
    (二)期刊文献
    (三)学位论文
    (四)司法案例
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]刑法基本原则的司法实践与完善[J]. 高铭暄.  国家检察官学院学报. 2019(05)
[2]罪刑法定原则的解释规则与规范适用[J]. 魏东,田维.  人民检察. 2018(15)
[3]走向扩张的单位犯罪及其应对——基于《刑法》第30条立法解释的分析[J]. 余秋莉.  刑法论丛. 2017(04)
[4]单位实施的贷款诈骗罪的刑事责任认定[J]. 谢焱.  刑法论丛. 2017(02)
[5]金融犯罪若干疑难问题的案例解读[J]. 陈兴良.  江西警察学院学报. 2017(06)
[6]法条竞合之特别关系类型及其适用规则[J]. 黄小飞.  中国刑事法杂志. 2017(03)
[7]单位犯罪成立范围“法定”原则的逻辑证伪与立法超越——以“《刑法》第30条的解释”为切入点[J]. 孙道萃.  江苏大学学报(社会科学版). 2017(01)
[8]犯罪竞合中的法益同一性判断[J]. 王彦强.  法学家. 2016(02)
[9]法条竞合与想象竞合的区分[J]. 张明楷.  法学研究. 2016(01)
[10]单位犯罪新立法解释与相关司法解释的关系及适用[J]. 刘宪权,吴舟.  法学杂志. 2015(09)

博士论文
[1]法律冲突解决的方法论研究[D]. 陈运生.山东大学 2017

硕士论文
[1]我国刑法中的“注意规定”研究[D]. 张静.兰州大学 2016



本文编号：3336478