网贷平台非法集资犯罪预防机制研究

发布时间：2021-09-16 21:52

　　近几年来,网络经济类犯罪不断增加,网贷平台作为一种新型的互联网金融借贷形式,利用其集资类犯罪频发。作为涉众型犯罪,波及地区非常广、参与人员众多、资金数额巨大等问题,容易使得人民群众的财产受到威胁,引发群体性事件。文章认为,为保障经济的健康发展,保护人们的财产安全,并研究出针对网贷平台非法集资犯罪的侦查对策,对于今后的侦查工作将有着非常重要的作用。 

【文章来源】：法制与经济. 2020,(04)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、网贷平台下非法集资概述
    （一）网贷平台的发展状况
    （二）网贷平台非法集资犯罪概念
二、网贷平台非法集资犯罪侦查难点
    （一）立案阶段
        1. 介入时机难以把握
        2. 案件定性难
    （二）调查取证阶段
        1. 线索获取难
        2. 证据获取难
    （三）抓捕阶段
        1. 犯罪嫌疑人轨迹确定难
        2. 涉案人员众多，难以一网打尽
三、网贷平台非法集资的防范对策
    （一）加强情报信息网络的建设，时刻掌控平台信息
        1. 多部门合作，建设平台预警机制
        2. 构建网络情报信息共享，加强对信息研判分析
        3. 及时发现网贷平台非法集资，启动预警机制
    （二）充分收集网贷平台犯罪线索，掌握一定的犯罪动态
        1. 了解网贷平台基本情况，审查合法性
        2. 鼓励全民参与，及时提供不良网贷平台相关犯罪线索
        3. 对资金进行查控，掌握涉案资金的金额、流向等
    （三）收集好证据，规范取证
        1. 多渠道进行证据收集提取
        2. 明确证据收集规则，规范提取电子证据
        3. 掌握讯问要点，突破犯罪嫌疑人心理防线，提取关键言词证据
四、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]论网络非法集资犯罪侦防对策——以P2P网贷平台为视角[J]. 李语湘,吴正远.  湖南警察学院学报. 2019(06)
[2]P2P网贷平台非法集资案件侦查对策研究[J]. 宗玮婷.  辽宁警察学院学报. 2018(02)



本文编号：3397359