洗钱入罪困境分析及相关对策建议

发布时间：2021-09-19 01:47

　　从2018年中国人民银行发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告（2017）》来看,洗钱犯罪的七类上游犯罪仍然多发高发,其中个别类型犯罪呈快速上升趋势。但从洗钱罪宣判情况来看,我国司法现状与当前反洗钱形势呈现"冰火两重天"的态势。这在一定程度上表明推动洗钱罪及后续执法环节上存在缺陷。本文结合我国"洗钱罪"司法实践现状,从法律条文、侦查、判决等环节分析了洗钱罪入罪困难的原因,并提出破解洗钱入罪难的建议。 

【文章来源】：时代金融. 2020,(19)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、目前我国“洗钱罪”司法实践
    (一)我国洗钱罪立法演变
    (二)我国洗钱罪司法实践
二、洗钱入罪困境分析
    (一)法律条文主观要件要求高,洗钱罪认定难
    (二)侦查方向倾向于上游犯罪,“洗钱罪”被忽视
    (三)侦查人员主观意识上存在畏难心理
    (四)刑事诉讼中审判机关定罪难把握,“洗钱罪”被回避
三、相关建议
    (一)进一步完善洗钱入罪的刑事立法
    (二)主动“走出去”,重宣讲,加深司法机关对“洗钱罪”的认识和重视
    (三)集中力量,重拳出击,全面推行“一案双查”
    (四)深化反洗钱跨部门协作机制,挖掘线索,联查联办



本文编号：3400763