“套路贷”犯罪特点及侦查对策研究——以戴某等人“套路贷”一案为例

发布时间：2021-10-08 12:35

　　近年来,随着我国的经济飞速发展,民间借贷日益活跃,一种新型犯罪"套路贷"案件在全国各地频发,严重扰乱了社会金融秩序,危害群众的合法财产安全。"套路贷"是一系列犯罪行为的统称,"套路贷"犯罪具有犯罪组织集团化,犯罪主体年轻化、无固定职业,作案手段套路化等特点。对此种犯罪应采取核实公司性质、查证犯罪嫌疑人的犯罪事实和案件串并等侦查对策。 

【文章来源】：广州市公安管理干部学院学报. 2019,29(04)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、“套路贷”犯罪的概念
二、戴某等人“套路贷”一案基本案情
三、“套路贷”犯罪的特点
    (一) 犯罪组织集团化
    (二) 犯罪主体年轻化,无固定职业
    (三)作案手段套路化
        1.制造民间借贷假象。
        2.制造资金走账流水痕迹。
        3.虚增债务强立债权。
        4.软硬兼施“索债”方式。
    (四)以获取非法利益为目的
    (五)社会影响恶劣
四、“套路贷”犯罪的侦查对策
    (一)核实公司性质
    (二)查证犯罪嫌疑人的犯罪事实
        1.查证嫌疑人虚增债务的事实。
        2.查证嫌疑人侵占被害人财产的事实。
        3.查证嫌疑人的“诱骗行为”。
        4.查证嫌疑人的共同犯罪行为。
    (三)案件串并


【参考文献】：
期刊论文
[1]“套路贷”犯罪的侦查难点及其对策[J]. 罗斌飞.  江西警察学院学报. 2018(06)
[2]“套路贷”犯罪的侦查难点与对策研究[J]. 侯静杰,李开放.  北京警察学院学报. 2018(06)
[3]“套路贷”案件侦查对策研究[J]. 梁嘉龙.  北京警察学院学报. 2018(05)
[4]“套路贷”的法律性质及侦防对策分析[J]. 刘道前,满艺伟.  山东警察学院学报. 2018(05)
[5]“套路贷”的套路、危害与治理[J]. 李伟.  人民法治. 2018(13)
[6]“套路贷”犯罪手段与侦查要点探析[J]. 张海洋.  辽宁警察学院学报. 2018(03)
[7]“套路贷”犯罪的特点及其法律规制[J]. 谢波,蒋和平.  山东警察学院学报. 2018(02)
[8]“套路贷”相关罪名及法律适用解析[J]. 孙丽娟,孟庆华.  犯罪研究. 2018(01)



本文编号：3424171