浅析当前金融违法犯罪的主要特征和政策建议

发布时间：2021-12-30 02:28

　　近年来,金融诈骗犯罪持续高发,作案形式和手法不断推陈出新,给人民群众财产和社会长治久安造成巨大危害。本文通过分析金融诈骗案件犯罪最新趋势和特征,提出要持续开展联合专项行动,完善警银协作机制、严格账户管控和加强公众教育等对策,不断增强打击合理,进一步净化支付市场环境,切实维护人民群众的合法权益。 

【文章来源】：法制与社会. 2020,(34)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、主要特征
    （一）团伙作案特征凸显，犯罪行为覆盖全产业链
    （二）专业化程度显著提升，侦办难度大幅增长
    （三）资金转移形式升级，脏款追缴难度不断提高
    （四）跨境作案猖撅，境内外协同打击力度有待加强
    （五）案件规模不断扩大，社会影响不容忽视
    （六）虚假开户时有发生，源头把控风险是关键
二、政策建议
    （一）持续开展专项整治行动，健全风险防控长效机制
    （二）完善警银协作机制，加强联合打击电信诈骗力度
    （三）强化账户业务管理，严把诈骗犯罪入口关
    （四）加大宣传教育力度，提高公众识骗防诈技能



本文编号：3557295