互联网金融犯罪的规制路径探析

发布时间：2022-07-23 14:53

　　互联网金融快速发展过程中,法律修订存在延迟性、理论研究缺乏实然性对接,部分机构往往打着"金融创新"的幌子,游走在法律的边缘,甚至进行非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。对互联网金融犯罪相关概念进行厘清,并对其客观表征及司法规律进行分析,通过行政与刑事、实体与程序双重视角对互联网金融进行规制,分别从行政监管、刑事立法完善、刑事司法程序优化等方面提出对策分析,合理规制互联网金融犯罪,保障互联网经济健康有序发展。 

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、互联网金融犯罪概念辨析
二、互联网金融犯罪的客观表征与司法难点
    （一）波及面广，受众群体多，社会危害性大
    （二）犯罪行为具有伪装性
    （三）犯罪组织层级化，形式利诱性和多样性
    （四）侦查难度大，证据固定要求严格
    （五）犯罪过程片段化，证据碎片化，犯罪性质认定有分歧
    （六）多地管辖，不利于追赃及判决的统一
三、互联网金融犯罪治理的宏观架构
    （一）行政立法及监管对策
        1. 行政立法应由“泛化”转向“协调、统一”。
        2. 行政监管应由“分业监管”转向“穿透式监管”。
    （二）刑事立法及改良
        1. 非法集资犯罪的认定思路。
        2. 非法经营罪的认定途径。
        3. 明确擅自发行股票、公司、企业债券罪构成要件。
四、互联网金融犯罪的微观规制
    （一）建立专业化的办案组织
    （二）内外结合，强化办案素养
    （三）坚持捕诉一体，强化法律监督


【参考文献】：
期刊论文
[1]互联网金融犯罪及刑事救济路径[J]. 傅跃建,傅俊梅.  法治研究. 2014(11)
[2]论互联网金融刑法规制的“两面性”[J]. 刘宪权.  法学家. 2014(05)
[3]互联网金融所涉犯罪的刑事政策分析[J]. 姜涛.  华东政法大学学报. 2014(05)



本文编号：3665343