论互联网金融犯罪的防控格局构建——从非法集资行为的刑事界定入手

发布时间：2024-01-30 08:32

　　在信息时代,金融业乘着互联网的风帆一时兴起,非法集资行为抓住这个机会通过新的形式大肆扩散。对于非法集资的监管与法律规制正在逐步强化,但是从鼓励互联网金融行业"大众创业、万众创新"的角度出发,过于严苛的管制与界限认定势必对整体的互联网金融秩序产生重大的冲击,故本文试从非法集资的概念、特征等出发严格其具体限定,借此为完善互联网金融角度下非法集资行为的防控体系提出建议。

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【文章目录】：
一、互联网金融中非法集资行为的特征
    （一）涉及人员众多、辐射地域广阔
    （二）融资手段新颖、法律规定滞后
    （三）集资周期短暂、侦查取证困难
二、互联网金融下非法集资行为的刑事界定
    （一）非法性的认定
    （二）社会公众的认定
    （三）集资性质的认定
三、互联网金融下非法集资犯罪的防控体系构建
    （一）结合新型发展模式，完善法律规制体系
    （二）设立行业自律准则，加强部门监管力度
    （三）加强网络平台审核，合理设置准入门槛
    （四）建立信息披露制度，加强风险预警机制
    （五）强化涉法宣传教育，严控非法集资操作



本文编号：3889812