跨国网络洗钱犯罪的刑法规制

发布时间：2024-03-31 14:15

　　近年来,网络技术快速地发展和广泛地应用,在便利了人们日常生活的同时,也被一些不法分子所利用从事跨国洗钱活动。网络空间的无界性、技术性使得跨国网络洗钱犯罪打击地难度增大,对我国传统洗钱犯罪的刑法规制造成了巨大的挑战。如何更好地对跨国网络洗钱犯罪刑法规制,本文将从四个方面进行分析:第一部分着重介绍跨国网络洗钱犯罪的相关概念和发展趋势,通过对跨国洗钱犯罪和跨国网络洗钱犯罪概念的阐述,分析跨国网络洗钱犯罪的特征。较之传统的跨国洗钱模式,跨国网洗钱犯罪具有网络特有的高技术性、国际性、隐蔽性等特征。其次,分析跨国网络洗钱犯罪的发展趋势,从犯罪手段的技术加持、犯罪危害性的持续发酵、犯罪主体的多元化,可以得出打击跨国网络洗钱犯罪的难度之大。第二部分主要分析了跨国网络洗钱犯罪对传统刑法适用的冲击。跨国网络洗钱犯罪同时具有“网络犯罪”和“洗钱犯罪”的特征,相较于传统洗钱犯罪,在管辖权、证据认定规则、网络服务提供者监管、以及网络安全和涉案追缴等问题上都存在着更大的难度,这使跨国网络洗钱犯罪对传统刑法规制带来了一定程度的挑战。第三部分主要阐述了世界上关于打击跨国网络洗钱的国际合作机制的有益成果,包括如何制定制...

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

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摘要
abstract
引言
    第一节 选题背景
    第二节 研究意义
    第三节 研究方法
    第四节 文献综述
        一、国外相关研究动态及文献综述
        二、国内相关研究动态及文献综述
第一章 跨国网络洗钱犯罪的基本理论与发展趋势
    第一节 跨国网络洗钱犯罪的概述
        一、跨国洗钱犯罪的概念
        二、跨国网络洗钱犯罪的概念
        三、跨国网络洗钱犯罪的特征
    第二节 跨国网络洗钱犯罪的发展趋势
        一、犯罪手段的技术加持
        二、犯罪危害性的持续发酵
        三、犯罪主体的多元化
第二章 打击跨国网络洗钱犯罪对传统刑法适用规则的冲击
    第一节 管辖权冲突
        一、对属地原则的冲击
        二、对属人原则的冲击
        三、对保护原则的冲击
        四、对普遍原则的冲击
    第二节 电子证据认定规则模糊
        一、电子证据收集和保存难
        二、电子证据取证难
        三、电子证据认定规则模糊
    第三节 网络服务提供者监管缺位
        一、监管缺位的表现
        二、监管缺位的原因
    第四节 网络安全信息不对称
        一、信息资料搜集难
        二、信息共享机制缺失
        三、网络安全管理技术滞后
    第五节 涉案资产追缴难
        一、线索发现难度大
        二、犯罪分子确认难、抓获难
        三、犯罪数额认定难
第三章 打击跨国网络洗钱的国际合作机制
    第一节 欧洲网络空间犯罪专家委员会制定的《网络犯罪公约》
        一、实体法规定
        二、程序法规定
        三、国际合作条款
    第二节 FATF制定的《40 条建议》
        一、扩大上游犯罪的范围
        二、明确主体反洗钱义务
        三、重视国际合作
    第三节 巴塞尔银行监管委员对网络洗钱的监管
        一、明确金融机构的义务
        二、要求遵守法律原则
        三、与司法当局合作原则
第四章 完善打击跨国网络洗钱行为的刑法规制
    第一节 厘清网络洗钱犯罪的管辖范围
        一、属地原则的适用
        二、属人原则的适用
        三、保护原则的适用
        四、普遍原则的适用
    第二节 细化网络洗钱的证据认定规则
        一、完善电子证据的取证规则
        二、细化电子证据认定规则
    第三节 明确网络服务提供者的法律责任
        一、明确网络提供服务行为的类型
        二、明确网络服务提供者的监管义务
    第四节 健全金融机构参与跨国网络洗钱监管的措施
        一、完善金融机构反网络洗钱义务
        二、加强金融机构与司法机关的合作
    第五节 强化非金融机构参与跨国网络洗钱监管的义务
        一、扩大非金融机构的监管义务主体
        二、明确非金融机构的监管义务
        三、规定非金融机构违规的处罚措施
结语
参考文献
致谢



本文编号：3944049