论涉毒资产调查的法律规制

发布时间：2019-06-11 14:59

【摘要】：涉毒资产调查是打击和预防毒品犯罪的有效手段,我国现行法律对涉毒资产调查的规定主要分布在刑事诉讼法和反洗钱法中,零散而概括,尚存较多立法空白亟待弥补。完善涉毒资产调查制度,应当着重构建新型的区际和跨国协调机制,完善各部门协同机制,健全大额现金管理、客户实名、客户身份识别、疑似反洗钱调查、毒资财务分析等金融调查制度。
[Abstract]:The investigation of drug-related assets is an effective means to crack down on and prevent drug-related crimes. The provisions of the current law of our country on the investigation of drug-related assets are mainly distributed in the Criminal procedure Law and the Anti-money laundering Law, which are scattered and summarized, and there are still many legislative gaps to be made up. In order to improve the investigation system of drug-related assets, we should focus on the construction of a new type of interregional and transnational coordination mechanism, perfect the coordination mechanism of various departments, improve the management of large amounts of cash, the real name of customers, customer identification, and suspected anti-money laundering investigations. Toxic financial analysis and other financial investigation systems.
【作者单位】： 山东政法学院山东省高校证据鉴识重点实验室;
【分类号】：D922.14

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2497278