异常跨境资金流动挑战反洗钱——以新疆塔城地区为例

发布时间：2018-04-18 22:31

  本文选题：塔城地区 + 反洗钱　； 参考：《中国金融》2011年02期

【摘要】：正2010年以来,人民币面临严重的升值压力。面对复杂的国际国内环境,我国跨境资金流动的特点也在不断变化,特别是对口岸诸多、边境贸易大量使用美元现钞结算的新疆来说,外汇领域潜在的洗钱风险有所增加,亟待引起高度关注。
[Abstract]:Since 2010, the RMB is facing serious pressure to appreciate.In the face of the complex international and domestic environment, the characteristics of cross-border capital flows in China are also constantly changing, especially for Xinjiang, where border trade is heavily settled with US dollars in cash, the potential risk of money laundering in the foreign exchange field has increased.It is urgent to arouse high attention.
【作者单位】： 中国人民银行塔城地区中心支行;
【分类号】：F832.6

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本文编号：1770394