新型资金流动载体的涉嫌洗钱环节与监管思路

发布时间：2020-03-13 13:31

【摘要】：金融产品和金融服务的创新以及监管制度的跟进困难,客观上刺激了资金流动载体的不断演化,并对各国的金融安全提出挑战,因此有必要检讨现有监管思路和监管手法。新型载体的网络特征不仅使传统洗钱三个阶段转变为两个阶段,而且模糊了商品交易与货币交易之间的界限。根据现有反洗钱技术的局限性,选择网格技术和灰色关联分析筛选海量数据是网络条件下的一种新的监管思路。

【参考文献】

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【共引文献】

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