银行业反洗钱数据标准的建立

发布时间：2021-07-23 10:42

　　<正>为接受反洗钱金融行动特别工作组（FATF）第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要求商业银行充分发挥主观能动性,建立包括机构、客户、产品等全方位的洗钱风险评估管理 

【文章来源】：中国金融. 2019,(10)北大核心

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
行业数据标准逐渐形成
反洗钱数据存在的主要问题
反洗钱数据治理建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]反洗钱交易监测联合报告与信息共享机制研究——基于区块链技术的可疑交易监测新模式探索[J]. 朱蕴卉,李葆斐.  福建金融. 2021(03)
[2]基于大数据视角商业银行反洗钱策略研究[J]. 王庆存.  时代金融. 2020(26)

硕士论文
[1]某农村商业银行M支行反洗钱管理研究[D]. 凌岚.电子科技大学 2020



本文编号：3299141