金融机构客户受益所有人身份识别问题研究

发布时间：2023-05-13 16:31

　　随着反洗钱和反恐怖融资监管日益趋严,公司实体逐渐成为洗钱和恐怖融资的载体,比如设立空壳公司、信托和其他法律安排等。为有效开展反洗钱和反恐怖融资工作,金融机构应进一步加强客户受益所有人身份识别工作。

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【文章目录】：
一、受益所有人概念的提出及其发展
二、受益所有人身份识别工作中存在的问题
    (一) 客户不配合
    (二) 受益所有人判定难以逐层深入
    (三) 受益所有人信息未发挥交易监测作用
    (四) 信息共享障碍
三、受益所有人身份识别的国际实践
    (一) FATF
    (二) 西班牙
    (三) 比利时
    (四) 意大利
四、对策建议
    (一) 加强受益所有人身份识别工作宣传
    (二) 实现信息共享
    (三) 加大受益所有人信息在反洗钱和反恐怖融资工作中的应用



本文编号：3816164