中国反洗钱监管制度变迁的路径锁定及对策

发布时间：2018-04-14 22:39

  本文选题：反洗钱 + 金融监管　； 参考：《国际金融研究》2010年11期

【摘要】：本文立足于路径依赖理论,阐明了我国反洗钱监管制度的发展过程,揭示了我国反洗钱制度变迁中路径锁定的具体表现,进一步指出了我国反洗钱监管制度变迁的外部力量,主要是反洗钱投入成本巨大、反洗钱效率较低等。在此基础上,根据我国反洗钱监管制度变迁的内外部因素,提出了突破现有路径锁定的措施,主要包括:组建更具权威的专业反洗钱主管部门、促进反洗钱国内外协调与合作、提高可疑交易报告的价值、全面推行反洗钱风险评估体系。
[Abstract]:Based on the path-dependence theory, this paper clarifies the development process of anti-money laundering supervision system in China, reveals the concrete manifestation of path locking in the change of anti-money laundering system, and further points out the external force of the change of anti-money laundering supervision system in our country.The main reason is that the cost of anti-money-laundering is huge and the efficiency of anti-money-laundering is low.On this basis, according to the internal and external factors of the change of anti-money laundering supervision system in our country, the paper puts forward some measures to break through the existing path lock, mainly including: to set up a more authoritative department in charge of anti-money laundering, to promote the coordination and cooperation of anti-money laundering at home and abroad.Enhance the value of suspicious transaction reports and implement the anti-money laundering risk assessment system.
【作者单位】： 天津财经大学;中国人民银行反洗钱监测分析中心;
【分类号】：F832.1

【参考文献】

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本文编号：1751332