参与公职人员洗钱活动的利益关系人身份识别研究

发布时间：2017-11-23 21:08

  本文关键词：参与公职人员洗钱活动的利益关系人身份识别研究

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【摘要】：不法公职人员时常利用利益关系人来洗白其违法所得。本文在对参与公职人员洗钱活动的利益关系人范围进行界定的基础上,从行为科学的角度提出利益关系人身份识别流程,并对利益关系人身份识别过程中可能存在的模糊性问题提出了相应的识别策略。通过利益关系人识别出幕后操纵洗钱的利益主体,之后提出通过比较利益关系人与利益主体的身份重合度判断利益关系人的洗钱风险,在此基础上构建了身份重合度模型图对利益关系人的洗钱风险进行具体研究,并利用洗钱案例进行了应用分析。
【作者单位】： 太原科技大学;山西师范大学;
【基金】：国家自然科学基金《不法公职人员洗钱行为及其洗钱网络拓扑结构分析》(71273159) 太原科技大学研究生科技创新项目(20145012)
【分类号】：D630.9
【正文快照】： 一、引言近年来“白手套”现象越来越流行,已经成为一种更加隐蔽的洗钱方式。但对于“白手套”并没有一个标准的定义,普遍认为“白手套”是用于协助别人清洗“黑钱”的人。为掩人耳目、避免关注,贪腐官员在获得不法资金后并不会亲自出面、直接经手,而是通过其配偶、子女、亲朋，

本文编号：1219816