FATF规则下寿险信托洗钱与恐怖融资风险防治

发布时间：2019-06-19 13:55

【摘要】：基于FATF有关"信托与公司服务提供者"的反洗钱及反恐融资规则框架,初步讨论了人寿保险信托可能的洗钱及恐怖融资方式与风险因素,据此提出相应的防治策略,包括坚持风险为本的反洗钱及反恐融资理念、采取针对性的反洗钱及反恐融资措施、引入MOOC教学模式创新反洗钱及反恐融资培训手段等。
[Abstract]:Based on the FATF anti-money laundering and counter-terrorism financing rules framework of "trust and company service provider", this paper discusses the possible ways and risk factors of money laundering and terrorist financing in life insurance trust, and puts forward the corresponding prevention and control strategies, including adhering to the concept of risk-based anti-money laundering and counter-terrorism financing, taking targeted anti-money laundering and counter-terrorism financing measures, introducing MOOC teaching mode to innovate anti-money laundering and counter-terrorism financing training methods, and so on.
【作者单位】： 西南民族大学经济学院;
【基金】：2013年国家社科基金一般项目(13BJL028) 中国保监会2014年度部级研究课题(编号:2014-16) 2014—2016年四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目 西南民族大学2013年度校级人文社科项目(13SQN16)
【分类号】：F842

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2502392