基于互联网金融“三因素”视角的反洗钱监管

发布时间：2018-10-04 22:47

【摘要】：作为传统金融与互联网技术相结合的新兴领域,互联网金融推动了金融产品和服务方式的创新,也挑战了现有的金融监管体制。本文围绕互联网金融的外部支撑因素、行业特点因素和义务主体因素"三因素"出发,创新性的从互联网金融的宏观、中观和微观视角来剖析其蕴含的洗钱风险,并结合新出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》对互联网金融反洗钱监管作了有益探索。
[Abstract]:As a new field of combination of traditional finance and Internet technology, Internet finance not only promotes the innovation of financial products and services, but also challenges the existing financial regulatory system. Based on the external supporting factors of Internet finance, the characteristic factors of industry and the "three factors" of the subject of obligation, this paper analyzes the risk of money laundering from the macro, meso and micro perspectives of Internet finance innovatively. Combined with the new guidance on promoting the healthy Development of Internet Finance, this paper makes a beneficial exploration on the supervision of Internet Financial Anti-Money-Laundering.
【作者单位】： 中国人民银行孝感市中心支行;
【分类号】：F832.2;F724.6

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本文编号：2252180