资本项目开放下中国跨境洗钱的新趋势及监管对策
[Abstract]:In recent years, the anti-money laundering system of our country has been improved continuously, the money laundering elements in our country have become more difficult to launder money, and gradually adopt more complicated and covert ways of money laundering in order to evade the legal sanctions. With the opening of RMB capital account, the scale of cross-border capital flow continues to expand, and the money laundering behavior also appears new trends. The cross-border money laundering problem involving illegal funds under capital item has brought threat to the financial security and stability of our country. This paper analyzes the influence of capital account opening on cross-border money laundering and the new ways of cross-border money laundering, and puts forward some suggestions for perfecting anti-money laundering mechanism from the aspects of international cooperation, system construction, personnel management and so on.
【作者单位】： 辽宁大学经济学院;中国人民银行沈阳分行;
【分类号】：F832.6
【参考文献】
相关期刊论文 前1条
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【共引文献】
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本文编号：2159439
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