中国产生的洗钱规模及其流出研究

发布时间：2017-08-31 01:19

本文关键词：中国产生的洗钱规模及其流出研究

【摘要】：本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年我国产生的年度洗钱规模及其流入世界183个国家和地区(含中国)的数量。研究发现,2000年我国产生的洗钱规模37.15亿美元,2011年我国洗钱规模高达568.2亿美元,研究期间我国总共产生洗钱规模2243.47亿美元,平均每年产生洗钱规模为186.96亿美元。2000年、2011年我国流出的洗钱规模分别是36.39亿美元、538.76亿美元,研究期间我国总共流出洗钱规模2157.32亿美元,平均每年流出179.78亿美元,其中67.18%流入中国澳门、中国台湾、日本、卢森堡等25个国家和地区。本文提出了反洗钱政策建议。
【作者单位】：西南交通大学经济管理学院;
【关键词】： 系统性洗钱风险 单位洗钱规模 洗钱规模测度模型 修正的沃克重力模型
【基金】：国家社会科学基金资助项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”(12XJY028) 教育部人文社会科学研究项目“人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究”(11YJA790033)
【分类号】：F832.2;F224
【正文快照】： 引言洗钱是犯罪分子企图掩饰其非法所得及其收益的性质和来源的行为,从这个意义来讲,洗钱是其上游犯罪的一种必然衍生犯罪行为。当洗钱规模足够大时,它对一个国家的经济、金融乃至政治秩序和社会稳定都有极大的危害性。相对洗钱犯罪的发展历史来讲,研究国家洗钱规模及其跨国流

【共引文献】

中国期刊全文数据库前6条

1 李晓欧;;打击跨国洗钱犯罪对策研究——以FATF工作任务为观照[J];东北师大学报(哲学社会科学版);2014年01期

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3 张凯华;;论涉毒洗钱犯罪的特点及侦查对策[J];铁道警察学院学报;2014年01期

4 杨波;郭洋洋;;POS机套现洗钱犯罪案件探析[J];西部金融;2014年01期

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中国硕士学位论文全文数据库前3条

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