商业银行内部审计计算机模型建模思路

发布时间：2017-09-07 06:26

  本文关键词：商业银行内部审计计算机模型建模思路

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【摘要】：商业银行内审建模的整体思路是确定筛选数据的规则。建模的主要思路有:审计经验建模、重大风险及问题事项分析模型、电子交易轨迹类模型、内部控制风险类模型、重要性模型和跟踪审计模型。建模的工作要点是集中全部审计人员智慧建立模型库。
【作者单位】： 中国建设银行河南省分行;
【关键词】： 商业银行 内部审计 计算机模型
【分类号】：F239.45
【正文快照】： 商业银行有着海量的数据库,每日全省业务至少几万笔。如何有效地开展内部审计工作,如何从海量的数据库中找到问题和疑点数据?计算机模型在商业银行内部审计工作中可发挥重要作用。一、建立计算机模型难点无论是正常、合规业务产生的数据还是违规、舞弊产生的数据,都是商业银行

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本文编号：807931