数据挖掘技术在反洗钱中的应用探究

发布时间：2018-03-04 15:26

  本文选题：反洗钱　切入点：数据挖掘技术　出处：《新金融》2017年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文简述了国内外反洗钱的现状和我国银行业面临的挑战,梳理了反洗钱的理论研究成果。针对传统统计技术提高银行业反洗钱能力斥资大和效率低的不足,本文在红旗指标的基础上探索了数据挖掘技术在反洗钱领域的应用,为进一步实践i Group学习方法和i Detect识别方法奠定了研究基础,从而为提升反洗钱效率提供了新的思路,更加适应于现代金融的发展和监管的要求。
[Abstract]:In this paper, the current situation of anti-money laundering at home and abroad and the challenges faced by the banking industry in China are briefly introduced, and the theoretical research results of anti-money laundering are combed, aiming at the shortcomings of the traditional statistical technology in improving the anti-money laundering ability of the banking industry, such as large investment and low efficiency. Based on the red flag index, this paper explores the application of data mining technology in the field of anti-money laundering, which lays a research foundation for the further practice of I Group learning method and I Detect recognition method, and thus provides a new way of thinking for improving the efficiency of anti-money laundering. More suitable for the development of modern finance and regulatory requirements.
【作者单位】： 上海社会科学院经济研究所;上海社会科学院数量经济研究中心;
【分类号】：F831.2;TP311.13

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本文编号：1566237