从洗钱的多样化谈反洗钱体系的完善

发布时间：2018-01-23 18:57

  本文关键词： 洗钱 反洗钱 金融机构　出处：《商场现代化》2006年11期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：随着经济环境的改变,洗钱的方法和途径也发生了变化,洗钱的手法和技术日趋复杂化、专业化,反洗钱工作更是成为迫在眉睫的事情。本文描述了洗钱和反洗钱的概念,洗钱方式的多样化,从而来分析怎样完善反洗钱体系的问题。
[Abstract]:With the change of economic environment, the ways and means of money laundering have also changed, the methods and techniques of money laundering are becoming more and more complicated and specialized. This paper describes the concept of money laundering and anti-money laundering, the diversification of money laundering methods, so as to analyze how to perfect the anti-money laundering system.
【作者单位】：
【分类号】：D917.6
【正文快照】： 近年来,我国黑钱通过金融系统洗钱的规模和金额日益增加,据估算,我国每年约有近700亿元的走私收入和300亿元的官员腐败收入流往国外,约有1000亿元的外资企业合法收入为了避税通过“地下钱庄”转移到境外,合计约占国内生产总值的2%。大规模的洗钱不仅冲击和扰乱了我国正常的金

【共引文献】

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本文编号：1458005