洗钱犯罪及国际、国内反洗钱状况

发布时间：2018-01-24 22:05

  本文关键词： 洗钱犯罪 反洗钱 洗钱罪 金融机构 犯罪收益 洗钱方法 洗钱活动 外汇交易所 毒品犯罪 现金交易　出处：《武汉金融》2003年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：
[Abstract]:......
【作者单位】： 中国人民银行武汉分行货币金银处
【分类号】：D917
【正文快照】： 一、洗钱的定义及其危害洗钱是一种犯罪 ,具有很大的社会危害性 ,这在国际上已取得了共识。洗钱犯罪的危害主要是 :①犯罪分子把赃款洗为合法所得 ,这就使该项财物的合法所有的国家或自然人 ,丧失了返还请求权。如犯罪分子盗卖某国珍贵文物给另一个国家后将赃款存入银行或投

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本文编号：1461145