洗钱业“欣欣向荣”,反洗钱“漫漫修远”

发布时间：2018-01-26 17:30

  本文关键词： 有组织犯罪 洗钱 资本外逃　出处：《生产力研究》2001年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：洗钱是跨国有组织金融犯罪的重要形式。尽管国际社会在不断加大打击洗钱犯罪的合作与力度 ,但是随着经济全球化的加速 ,洗钱犯罪越来越猖獗 ,给相关的国家和地区造成了严重的经济与社会危害。由于洗钱犯罪不仅与国际各类犯罪活动共生 ,更重要的是与一国国内政治腐败紧紧相连 ,而且随着全球化、网络化和电子化的发展 ,对金融业的监管越发困难 ,因此洗钱行业仍会“欣欣向荣” ,而反洗钱之路依旧“漫漫而修远”。
[Abstract]:Money laundering is an important form of transnational organized financial crime. Although the international community is constantly increasing cooperation and efforts to combat money-laundering crime, but with the acceleration of economic globalization, money-laundering crime is becoming more and more rampant. It has caused serious economic and social harm to the relevant countries and regions. Because the crime of money laundering is not only symbiotic with all kinds of international criminal activities, but also closely linked with the domestic political corruption of a country. With the development of globalization, network and electronic, it is more and more difficult to supervise the financial industry, so the money laundering industry will still flourish, and the anti-money laundering road is still long and far away.
【作者单位】： 中南民族学院 武汉大学
【分类号】：D917
【正文快照】： 随着经济和金融的全球化 ,跨国有组织金融犯罪日益猖獗 ,而在日益猖獗的跨国有组织金融犯罪中 ,最为严重也最为核心的当属洗钱。一、洗钱———跨国有组织金融犯罪的主要内容所有跨国有组织犯罪都要有资金来源 ,更重要的是都需要为其不法收入提供合法外衣。因此 ,洗钱是跨国

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 史振郭;金融部门反洗钱现状与对策研究[J];福建论坛(经济社会版);2000年11期

2 郑伯顺;加强金融机构反洗钱监控的思考及对策[J];安徽广播电视大学学报;2003年02期

3 于前军,段晖;论洗钱罪的几个问题[J];常德师范学院学报(社会科学版);2001年05期

4 王少华;洗钱与反洗钱法律问题探微[J];大连大学学报;2003年05期

5 袁兆春,吕云龙;完善我国金融法律制度的重要措施——浅谈洗钱犯罪的法律防范[J];当代法学;2003年09期

6 王骏;跨国洗钱犯罪与我国的对策研究[J];鄂州大学学报;2002年01期

7 卓翔;洗钱犯罪研究[J];福建公安高等专科学校学报;2000年01期

8 张林;;银行业反洗钱若干问题思考[J];福建公安高等专科学校学报-社会公共安全研究;2006年05期

9 史振郭;加强金融监管 防范洗钱犯罪[J];福建金融;2000年10期

10 黄树标;;对完善我国反洗钱制度的思考[J];法制与经济;2006年04期

相关博士学位论文 前7条

1 汪素南;智能技术在金融市场溢出效应和反洗钱中的应用研究[D];浙江大学;2007年

2 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年

3 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年

4 唐珏岚;发展中国家的资本外逃[D];上海社会科学院;2006年

5 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年

6 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年

7 高增安;基于交易的可疑洗钱行为模式与反洗钱对策研究[D];西南交通大学;2007年

相关硕士学位论文 前10条

1 张晶晶;证券期货市场上洗钱行为的识别与监管[D];上海交通大学;2008年

2 安利萍;洗钱罪研究[D];中国政法大学;2007年

3 于雪婷;论洗钱罪之上游犯罪的界限[D];吉林大学;2007年

4 汪江华;转轨时期中国资本外逃研究[D];四川大学;2007年

5 宋传敏;论洗钱罪的若干问题[D];中国政法大学;2007年

6 邹辉;洗钱罪及相关问题研究[D];中国政法大学;2007年

7 孙振勇;洗钱罪研究[D];中国政法大学;2007年

8 游文程;《反洗钱法》视野下的我国洗钱犯罪侦防基本对策研究[D];西南政法大学;2007年

9 易嘉辉;我国银行业反网络洗钱研究[D];暨南大学;2007年

10 杨开琴;洗钱罪的司法认定及其立法解释[D];西南政法大学;2007年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 ;“洗钱”严重威胁全球金融市场[J];广东金融电脑;1997年02期

2 程璞,华肖,王坚;试论洗钱犯罪[J];上海大学学报(社会科学版);1998年06期

3 P·N·格拉博斯基!美,刘敏;电子洗钱[J];江苏公安专科学校学报;2001年01期

4 杨梅,江涌;洗钱业“欣欣向荣”,反洗钱“漫漫修远”[J];生产力研究;2001年06期

5 黄玉东;洗钱犯罪的危害及对策[J];金融理论与实践;2002年08期

6 溯源;;“洗钱”是怎么回事[J];现代家教;2002年12期

7 王少华;洗钱与反洗钱法律问题探微[J];大连大学学报;2003年05期

8 赵颖;关于洗钱犯罪行为的几个问题[J];辽宁工学院学报(社会科学版);2003年04期

9 郭效仪,郭伟;加大反洗钱力度是推进廉政建设的突破口[J];武警学院学报;2003年03期

10 段爱萍;我国反洗钱的法律制度及其完善[J];烟台师范学院学报(哲学社会科学版);2003年03期

相关重要报纸文章 前10条

1 马越乾;洗钱的“好日子”没几天啦[N];国际金融报;2000年

2 本报实习记者 马世领;美国最大洗钱案即将告破[N];国际金融报;2000年

3 肖进;瑞士6银行 洗钱6.6亿美元[N];国际金融报;2000年

4 驻瑞士使馆经商处;GAFI公布“洗钱”黑名单[N];国际商报;2000年

5 殷练;洗钱 国际社会的经济毒瘤[N];国际商报;2000年

6 记者 孙健;堵住“黑钱”任重道远[N];经济日报;2000年

7 记者 任振强;拒绝匿名帐户 洗钱天堂关门[N];经济日报;2000年

8 飞;电子商务可能成为洗钱新途径[N];中国计算机报;2000年

9 何德荣;对洗钱罪的上游犯罪界定的立法思考[N];人民法院报;2000年

10 辛华;巴拿马通过两项反洗钱法[N];人民公安报;2000年

相关博士学位论文 前1条

1 程鹏;资本项目管制与人民币可自由兑换研究[D];华中科技大学;2005年

相关硕士学位论文 前4条

1 南海;洗钱犯罪研究[D];中国政法大学;2005年

2 单波;通过净误差与遗漏的分析研究中国资本流动的控制[D];南京理工大学;2005年

3 薛亮;金融反恐法律制度研究[D];西南政法大学;2006年

4 寿祺;欧元对国际金融市场的影响[D];上海外国语大学;2005年

，

本文编号：1466182