着力反洗钱机制研究

发布时间：2018-02-21 08:23

  本文关键词： 反洗钱机制 洗钱犯罪 机制研究 运作方式 政治因素 上游犯罪 中国人民银行广州分行 经济因素 可疑交易 成本和收益　出处：《南方金融》2004年08期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：反洗钱是新《中国人民银行法》赋予中国人民银行新的职责之一,但如何借鉴国外先进经验并针对我国洗钱犯罪的形式和特征,构建一个科学高效的反洗钱机制,是当前亟待加强研究的新课题。最近,本刊编辑部和中国人民银行广州分行反洗钱筹备组特地邀请学术界和实务界的相关权威人士就如何做好反洗钱这项工作进行了探讨,现刊出有关成果以飨读者。
[Abstract]:Anti-money laundering is one of the new responsibilities entrusted to the people's Bank of China by the New Law of the people's Bank of China. However, how to learn from the advanced experience of foreign countries and to build a scientific and efficient anti-money laundering mechanism in view of the forms and characteristics of the crime of money laundering in our country. It is a new topic that needs to be studied urgently. Recently, the editorial department of our journal and the preparation group of the Guangzhou Branch of the people's Bank of China specifically invited relevant authoritative figures from the academic and practical circles to discuss how to do a good job in anti-money laundering work. The relevant results are now published for the reader.
【作者单位】： 西南财经大学中国金融研究中心
【分类号】：D917.6

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本文编号：1521474