洗钱犯罪及抗制对策略论

发布时间：2018-05-26 23:46

  本文选题：洗钱犯罪 + 趋势　； 参考：《中国人民公安大学学报》2002年06期

【摘要】：当前国际洗钱犯罪活动的主要趋势是 :洗钱过程日益专业化 ,洗钱活动进一步复杂化 ,国际化趋势加强 ,上游犯罪的多元化倾向突出。抗制洗钱犯罪的基本对策为 :严密法网 ,提高刑罚 ,强化刑事立法威慑 ;强化侦查手段 ,推动金融体制透明 ,及时发现和严厉打击各种洗钱犯罪活动 ;加强国际司法协助和警务合作 ,形成打击洗钱犯罪活动的全球化网络。
[Abstract]:At present, the main trend of the international money laundering crime is that the money laundering process is becoming more and more specialized, the money laundering activities become more complicated, the internationalization trend is strengthened, and the diversification tendency of the upstream crimes is prominent. The basic countermeasures against the crime of money laundering are as follows: strict legal net, improving punishment, strengthening the deterrent of criminal legislation, strengthening the investigative means, promoting the transparency of financial system, and promptly detecting and severely cracking down on various kinds of criminal activities of money laundering; Strengthen international judicial assistance and police cooperation to form a global network to combat money-laundering.
【作者单位】： 公安部办公厅
【分类号】：D917

【参考文献】

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本文编号：1939485