美、日、澳三国反洗钱工作状况及其对我国的启示

发布时间：2018-06-03 17:15

  本文选题：洗钱 + 反洗钱　； 参考：《经济体制改革》2006年01期

【摘要】：洗钱犯罪活动严重危害着世界各国金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,许多国家尤其是经济发达国家为此都采取了各种各样的反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。美国、日本和澳大利亚三国在此方面较为突出,其成功经验主要体现在反洗钱法律体系构建、金融机构反洗钱职责规定、反洗钱组织机构设置三个方面。中国为了更加有效地防范和打击洗钱犯罪行为,应借鉴以上三国的成功经验,做好宣传、严格订立法规、完善监管体系和加强国际交流四个方面的工作。
[Abstract]:The crime of money laundering seriously endangers the security of the financial system and the stability of the political and economic order of all countries in the world. Many countries, especially the developed countries, have taken various anti-money laundering measures for this purpose. In order to strengthen the crime of money laundering prevention and combat. The United States, Japan and Australia stand out in this respect, and their successful experiences are mainly embodied in the construction of anti-money laundering legal system, the regulation of anti-money laundering duties of financial institutions, and the establishment of anti-money laundering organizations. In order to prevent and combat the crime of money laundering more effectively, China should draw lessons from the successful experiences of the three countries, do a good job of propaganda, strictly formulate laws and regulations, perfect the supervision system and strengthen international exchanges.
【作者单位】： 中南大学交通运输学院 盘起工业(大连)有限公司财务部
【分类号】：D917.6;D912.28;D914

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1973566