工程建设领域商业贿赂犯罪侦查对策研究
发布时间：2021-08-03 19:23
近年来,工程建设领域逐步沦为商业贿赂犯罪的重灾区,成为公安机关打击商业贿赂犯罪的重点领域之一。工程建设项目具有投入资本密集、参与成分复杂、管理环节多样、覆盖范围广泛的特点,极易产生商业贿赂行为。又因为发案环节几乎涵盖了工程项目建设程序的全过程,犯罪过程隐蔽、案件潜伏期长、犯罪主体多元等突出特点,导致公安机关在侦办此类案件中存在案件发现难、证据获取难、审讯突破难等问题。工程建设领域商业贿赂犯罪行为的发生,严重影响了工程建设市场经济秩序的正常运行,造成大量国家税款的流失,所建成投入使用的工程项目也往往因质量不达标而造成大量的安全隐患。鉴于工程建设领域商业贿赂犯罪的高发案率及其所带来社会危害的严重性,加强对此类案件侦查工作的分析与研究,对提高公安机关侦办此类犯罪案件的能力具有重要意义。本文站在公安机关侦办工程建设领域商业贿赂犯罪案件的角度,在分析已查处的相关案例基础上,结合现有的理论研究成果和侦查实践经验,完成了内容的写作,以期为侦查实践部门侦办此类案件提供理论参考。本文分为五个部分:第一部分是工程建设领域商业贿赂犯罪的概述,主要从界定商业贿赂犯罪入手,明确工程建设领域商业贿赂犯罪的概念。第...
【文章来源】：中国人民公安大学北京市
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
引言
1 工程建设领域商业贿赂犯罪概述
1.1 商业贿赂犯罪的概念
1.2 工程建设领域商业贿赂犯罪的界定
2 工程建设领域商业贿赂犯罪的特点
2.1 发案环节多,多集中于招投标环节
2.2 案件潜伏期长,涉案金额大
2.3 犯罪主体多元化,窝案串案严重
2.4 社会危害性大,严重影响市场经济秩序
3 工程建设领域商业贿赂犯罪的主要发案环节
3.1 工程项目立项过程中的行贿受贿
3.2 招投标过程中的行贿受贿
3.3 审批过程中的行贿受贿
3.4 勘察设计过程中的行贿受贿
3.5 工程变更过程中的行贿受贿
3.6 资金管理过程中的行贿受贿
3.7 物资采购过程中的行贿受贿
3.8 现场监理过程中的行贿受贿
3.9 竣工验收过程中的行贿受贿
3.10 预结算与工程支付过程中的行贿受贿
4 工程建设领域商业贿赂犯罪的侦查难点
4.1 工程建设领域商业贿赂犯罪发现难
4.1.1 工程建设领域商业贿赂犯罪隐蔽性强
4.1.2 工程建设领域商业贿赂犯罪无直接被害人
4.1.3 案件线索来源匮乏,举报线索简单、模糊
4.2 工程建设领域商业贿赂犯罪取证难
4.2.1 工程建设领域商业贿赂犯罪证据种类单一,以言词证据为主
4.2.2 工程建设领域商业贿赂犯罪具有无痕性
4.2.3 工程建设领域商业贿赂犯罪证据的不稳定性
4.3 工程建设领域商业贿赂犯罪讯问难
4.3.1 工程建设领域商业贿赂犯罪主体的特殊性
4.3.2 订立攻守同盟,对抗讯问工作
4.3.3 工程建设领域商业贿赂犯罪主体的供述心理障碍
5 工程建设领域商业贿赂犯罪的侦查对策
5.1 构建“主动型”线索获取机制,加强对线索的分析
5.1.1 主动获取线索,拓展线索来源
5.1.2 强化工程建设领域商业贿赂犯罪案件线索的分析
5.2 多角度开展侦查,查明犯罪事实
5.2.1 从涉案人员入手,选择侦查切入点
5.2.2 从话单分析入手,深挖社会关系
5.2.3 数据化侦查,摸清犯罪嫌疑人活动轨迹
5.2.4 从行贿方式入手,还原贿赂过程
5.3 加强取证工作,完善证据链条
5.3.1 制定合理的询问计划,全面获取证人证言
5.3.2 扩展搜查工作范围,加强动态监控
5.3.3 注意再生证据的收集
5.4 合理选择讯问突破口,强化讯问工作
5.4.1 从犯罪嫌疑人心理上选择突破口
5.4.2 从案件的事实和情节上选择突破口
5.4.3 从犯罪嫌疑人供词中选择突破口
5.4.4 从行受贿双方利害关系中选择突破口
5.5 加强协作,合力侦破工程建设领域商业贿赂犯罪案件
5.5.1 加强公安机关内部协作,提升破案水平
5.5.2 加强公安机关外部协作,建立长效协作机制
结论
参考文献
在学研究成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]论商业贿赂案件的侦查特点及对策[J]. 管义江. 法制与社会. 2019(04)
[2]跨国公司商业贿赂犯罪查处若干难点——以跨国医药公司个案为视角[J]. 李红. 北京警察学院学报. 2016(06)
[3]商业贿赂犯罪案件线索来源拓宽途径[J]. 张雪洋,宋利红. 学理论. 2016(09)
[4]论商业贿赂犯罪窝案串案的发现与深挖[J]. 王晓东. 山东警察学院学报. 2016(01)
[5]沿资金流向进行商业贿赂犯罪侦查研究[J]. 刘颖超. 湖北警官学院学报. 2015(08)
[6]论商业贿赂犯罪的概念[J]. 王晓东. 政法学刊. 2015(01)
[7]犯罪侦查中目标轨迹分析理论概说[J]. 江焕辉. 铁道警察学院学报. 2014(06)
[8]贪污腐败犯罪侦查中“隐蔽性”证据困境的突破[J]. 臧晓圆. 才智. 2014(01)
[9]反侦查活动再生证据的收集与运用[J]. 王昌奎,王勐视. 重庆大学学报(社会科学版). 2013(06)
[10]浅析工程现场签证管理对工程造价的影响[J]. 刘占时. 建筑与预算. 2013(09)
博士论文
[1]贿赂犯罪侦查研究[D]. 苏云.西南财经大学 2012
硕士论文
[1]贿赂犯罪侦查取证的问题与提高取证水平的对策[D]. 褚祥飞.河北大学 2017
[2]工程建设领域串通投标犯罪案件侦查对策研究[D]. 张冠男.中国人民公安大学 2017
[3]受贿罪既遂标准问题研究[D]. 瞿宜桥.西南政法大学 2016
[4]工程建设领域贿赂犯罪研究[D]. 唐立哲.南昌大学 2015
[5]贿赂犯罪侦查取证问题研究[D]. 蓝汉洋.西南政法大学 2012
[6]我国工程建设领域职务犯罪的现状、原因及对策研究[D]. 林雪清.华南理工大学 2011
[7]论我国商业贿赂犯罪的认定[D]. 高秋成.安徽大学 2011
[8]工程建设领域腐败的预防与治理研究[D]. 阎海荣.天津大学 2011
[9]建设领域职务犯罪研究[D]. 丁福才.山东大学 2009
[10]论建筑领域商业贿赂犯罪与侦查对策[D]. 吴海帮.西南政法大学 2008
本文编号：3320191
【文章来源】：中国人民公安大学北京市
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
引言
1 工程建设领域商业贿赂犯罪概述
1.1 商业贿赂犯罪的概念
1.2 工程建设领域商业贿赂犯罪的界定
2 工程建设领域商业贿赂犯罪的特点
2.1 发案环节多,多集中于招投标环节
2.2 案件潜伏期长,涉案金额大
2.3 犯罪主体多元化,窝案串案严重
2.4 社会危害性大,严重影响市场经济秩序
3 工程建设领域商业贿赂犯罪的主要发案环节
3.1 工程项目立项过程中的行贿受贿
3.2 招投标过程中的行贿受贿
3.3 审批过程中的行贿受贿
3.4 勘察设计过程中的行贿受贿
3.5 工程变更过程中的行贿受贿
3.6 资金管理过程中的行贿受贿
3.7 物资采购过程中的行贿受贿
3.8 现场监理过程中的行贿受贿
3.9 竣工验收过程中的行贿受贿
3.10 预结算与工程支付过程中的行贿受贿
4 工程建设领域商业贿赂犯罪的侦查难点
4.1 工程建设领域商业贿赂犯罪发现难
4.1.1 工程建设领域商业贿赂犯罪隐蔽性强
4.1.2 工程建设领域商业贿赂犯罪无直接被害人
4.1.3 案件线索来源匮乏,举报线索简单、模糊
4.2 工程建设领域商业贿赂犯罪取证难
4.2.1 工程建设领域商业贿赂犯罪证据种类单一,以言词证据为主
4.2.2 工程建设领域商业贿赂犯罪具有无痕性
4.2.3 工程建设领域商业贿赂犯罪证据的不稳定性
4.3 工程建设领域商业贿赂犯罪讯问难
4.3.1 工程建设领域商业贿赂犯罪主体的特殊性
4.3.2 订立攻守同盟,对抗讯问工作
4.3.3 工程建设领域商业贿赂犯罪主体的供述心理障碍
5 工程建设领域商业贿赂犯罪的侦查对策
5.1 构建“主动型”线索获取机制,加强对线索的分析
5.1.1 主动获取线索,拓展线索来源
5.1.2 强化工程建设领域商业贿赂犯罪案件线索的分析
5.2 多角度开展侦查,查明犯罪事实
5.2.1 从涉案人员入手,选择侦查切入点
5.2.2 从话单分析入手,深挖社会关系
5.2.3 数据化侦查,摸清犯罪嫌疑人活动轨迹
5.2.4 从行贿方式入手,还原贿赂过程
5.3 加强取证工作,完善证据链条
5.3.1 制定合理的询问计划,全面获取证人证言
5.3.2 扩展搜查工作范围,加强动态监控
5.3.3 注意再生证据的收集
5.4 合理选择讯问突破口,强化讯问工作
5.4.1 从犯罪嫌疑人心理上选择突破口
5.4.2 从案件的事实和情节上选择突破口
5.4.3 从犯罪嫌疑人供词中选择突破口
5.4.4 从行受贿双方利害关系中选择突破口
5.5 加强协作,合力侦破工程建设领域商业贿赂犯罪案件
5.5.1 加强公安机关内部协作,提升破案水平
5.5.2 加强公安机关外部协作,建立长效协作机制
结论
参考文献
在学研究成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]论商业贿赂案件的侦查特点及对策[J]. 管义江. 法制与社会. 2019(04)
[2]跨国公司商业贿赂犯罪查处若干难点——以跨国医药公司个案为视角[J]. 李红. 北京警察学院学报. 2016(06)
[3]商业贿赂犯罪案件线索来源拓宽途径[J]. 张雪洋,宋利红. 学理论. 2016(09)
[4]论商业贿赂犯罪窝案串案的发现与深挖[J]. 王晓东. 山东警察学院学报. 2016(01)
[5]沿资金流向进行商业贿赂犯罪侦查研究[J]. 刘颖超. 湖北警官学院学报. 2015(08)
[6]论商业贿赂犯罪的概念[J]. 王晓东. 政法学刊. 2015(01)
[7]犯罪侦查中目标轨迹分析理论概说[J]. 江焕辉. 铁道警察学院学报. 2014(06)
[8]贪污腐败犯罪侦查中“隐蔽性”证据困境的突破[J]. 臧晓圆. 才智. 2014(01)
[9]反侦查活动再生证据的收集与运用[J]. 王昌奎,王勐视. 重庆大学学报(社会科学版). 2013(06)
[10]浅析工程现场签证管理对工程造价的影响[J]. 刘占时. 建筑与预算. 2013(09)
博士论文
[1]贿赂犯罪侦查研究[D]. 苏云.西南财经大学 2012
硕士论文
[1]贿赂犯罪侦查取证的问题与提高取证水平的对策[D]. 褚祥飞.河北大学 2017
[2]工程建设领域串通投标犯罪案件侦查对策研究[D]. 张冠男.中国人民公安大学 2017
[3]受贿罪既遂标准问题研究[D]. 瞿宜桥.西南政法大学 2016
[4]工程建设领域贿赂犯罪研究[D]. 唐立哲.南昌大学 2015
[5]贿赂犯罪侦查取证问题研究[D]. 蓝汉洋.西南政法大学 2012
[6]我国工程建设领域职务犯罪的现状、原因及对策研究[D]. 林雪清.华南理工大学 2011
[7]论我国商业贿赂犯罪的认定[D]. 高秋成.安徽大学 2011
[8]工程建设领域腐败的预防与治理研究[D]. 阎海荣.天津大学 2011
[9]建设领域职务犯罪研究[D]. 丁福才.山东大学 2009
[10]论建筑领域商业贿赂犯罪与侦查对策[D]. 吴海帮.西南政法大学 2008
本文编号：3320191
本文链接：https://www.wllwen.com/shekelunwen/gongan/3320191.html
