利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

发布时间：2017-07-14 13:19

  本文关键词：利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

  更多相关文章： 网络洗钱犯罪 国际犯罪 防范 打击

【摘要】：洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略:一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。
【作者单位】： 中国社会科学院研究生院;
【关键词】： 网络洗钱犯罪 国际犯罪 防范 打击
【基金】：2011年公安部公安理论与软科学项目《利用网上支付系统洗钱和恐怖融资犯罪研究》的阶段性成果
【分类号】：D917;F832.2
【正文快照】： 洗钱,作为一种隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面合法化的活动,其存在的历史不足百年,但其发展的势头异常迅猛,并不断地跨越国界,成为困扰世界许多国家的一种复杂的国际性犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首[1]。犯罪分子一直在灵活机变地寻找洗钱的新渠道。随着互联网在全世界的普

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 张宗亮;;网络时代背景下的洗钱犯罪[J];中国人民公安大学学报;2006年04期

【共引文献】

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 张磊;中国与国际刑事法院：现状与展望[D];吉林大学;2007年

2 汪素南;智能技术在金融市场溢出效应和反洗钱中的应用研究[D];浙江大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前7条

1 易嘉辉;我国银行业反网络洗钱研究[D];暨南大学;2007年

2 李丹;浅析洗钱犯罪[D];中国政法大学;2007年

3 沈慧;家庭暴力犯罪研究[D];中国政法大学;2007年

4 黄桦;浅析国际刑事法院管辖权的补充性原则[D];中国政法大学;2007年

5 王永强;国际刑事司法协助与引渡的原则性问题研究[D];大连海事大学;2007年

6 罗海;我国商业银行反洗钱问题研究[D];厦门大学;2007年

7 林旭东;构建我国反洗钱运行机制问题研究[D];厦门大学;2007年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 马冰;;电子货币对反洗钱的影响及对策分析[J];福建金融;2006年08期

2 陈学文;网上银行洗钱犯罪的金融防范[J];湖南人文科技学院学报;2005年04期

3 孟建华;;电子银行业务中的洗钱与反冼钱[J];新金融;2006年01期

4 刘颖;货币发展形态的法律分析──兼论电子货币对法律制度的影响[J];中国法学;2002年01期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 赵晓磊;翟宝琪;;我国银行卡犯罪问题研究[J];法制与社会;2011年25期

2 皮艺军;;四期寄语[J];青少年犯罪问题;2011年04期

3 李明;;日本预防组织犯罪对策的要点及其启示[J];湖南警察学院学报;2011年03期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 李海滢;;国际犯罪的现状、发展与应对[A];中国犯罪学学会第十七届学术研讨会论文集[C];2008年

2 陈子军;;互联网儿童色情犯罪的国际犯罪化——从如何防范青少年成为网络“黄毒”受害者谈起[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集（上册）[C];2005年

3 陈子军;;互联网儿童色情犯罪的国际犯罪化——从如何防范青少年成为网络“黄毒”受害者谈起[A];2005年贵州省法学会刑法学年会论文集[C];2005年

4 于阜民;;海盗犯罪之对策——国际犯罪的犯罪学思考[A];中国犯罪学学会第十八届学术研讨会论文集（下册）[C];2009年

5 张秀玲;;对我国“入世”后跨国犯罪的分析[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年

6 夏吉先;;“未犯”先防制度论[A];中国犯罪学学会第十八届学术研讨会论文集（上册）[C];2009年

7 朱沅沅;;跨境污染输出与跨境环境犯罪的防控[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年

8 莫洪宪;叶小琴;;研究成果的转化 犯罪学发展的生命线——以犯罪学的学科地位为切入[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集（下册）[C];2005年

9 ;21世纪出入境(移民)管理研讨会中国广东省汕头大学法学院[A];21世纪出入境（移民）管理研讨会论文集[C];2008年

10 康均心;王文波;;现状·趋势·对策——谈经济全球化与我国的跨境犯罪[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 胡焯;把握省会城市治安特点 提高驾驭复杂局势能力[N];人民公安报;2006年

2 张涛;我国加大反偷渡工作力度[N];人民日报;2004年

3 本报驻首尔记者　 刘复晨;有组织犯罪渐成韩国社会毒瘤[N];法制日报;2006年

4 记者　孙勇;打击经济犯罪工作取得明显成效[N];经济日报;2006年

5 记者 丁京玉;公安机关五个月查获偷渡人员5000余名[N];人民公安报;2004年

6 陈建明 肖益茂;经侦工作如何应对WTO[N];人民公安报;2002年

7 《刑侦工作五十年》编撰组;中国加入国际刑警组织纪实 (连载之十一)[N];人民公安报;2009年

8 《刑侦工作五十年》编撰组;中国加入国际刑警组织纪实(连载之十)[N];人民公安报;2009年

9 《刑侦工作五十年》编撰组;《中国加入国际刑警组织纪实》(连载之十三)[N];人民公安报;2010年

10 本报记者 石丽珊;中国加入国际刑警组织内幕[N];人民公安报;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前7条

1 朱骥;恐怖主义犯罪研究[D];山东大学;2006年

2 单勇;刑事政策视野中的跨国洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2004年

3 杨列;跨国犯罪若干问题研究[D];华中师范大学;2002年

4 彭江华;犯罪学语境下的中亚国际恐怖主义[D];新疆大学;2005年

5 廖贞;海盗犯罪的管辖制度探析[D];中国政法大学;2010年

6 张亚奇;经济全球化与跨国犯罪[D];烟台大学;2011年

7 李振杰;我国反酷刑的法律控制问题研究[D];东北大学;2009年

，

本文编号：541251