徐州地区网络传销案件及其侦查对策

发布时间：2020-11-03 21:46

　　 随着互联网技术的普遍,以虚拟货币为代表的网络传销已经在各类传销中占据了较大比重,此类传销行为借助网络,以微信、QQ等平台推广,采用“发行”虚拟货币等更具迷惑性的手段,对不特定多数人进行洗脑、诱骗,具有传播速度快、受众范围广、隐蔽性强等特点,危害严重。近年来,徐州市公安机关在打击网络传销犯罪专项行动中屡破大案,形成了宝贵的“徐州经验”。本文通过分析徐州地区的网络传销案件,梳理总结了当前网络传销主要模式。通过相关数据分析发现,虚拟货币类网络传销占据了较大比重,也是近几年各地警方打击的重点。本文以“网络黄金”案为例,分析“静态收益”、“动态收益”的赚取方式,揭示了其打着虚拟货币等旗号,“拉人头、赚提成”的本质。徐州警方针对此类案件建立完善数据模型和数据库,通过网络巡查及时锁定案源,以顶层IP地址为主线,顺线跟进,及时、全面获取传销网站所涉及服务器的完整数据,通过数据分析、勾画犯罪图谱,确定顶层人员结构,自上而下,集中抓捕涉案人员,同时把握资金流动中的关键节点,及时查控资金池,打击成效显著。虽然徐州警方在打击网络传销方面有着丰富的实战经验,但是由于互联网具有的跨地域性、传播快的特点,导致传销组织者、领导者反侦查能力增强,加上投资群体内部利益不均等原因,使侦查工作仍遇到了不少难点,这些难点是各地公安机关面临的共性问题。本文主要分析了案源发现难、IP地址落地难、电子证据收集与固定难、资金追查难、网络传销案件头目抓捕难等几方面。针对这些难点问题,本文结合徐州警方的侦查实践,认为在及时确定案件性质的基础上,需加强与市场监督管理部门、银行等金融机构、专业计算机公司等单位的协作,将固定完整电子证据链条、彻查资金流、抓捕首恶人员等作为重点,以提升打击针对性。
【学位单位】：中国人民公安大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2020
【中图分类】：D631.2
【部分图文】：

中国人民公安大学硕士学位论文-6-制度，发展会员高达21万人，涉及金额达5.2亿元、遍及国内31个省市和马来西亚等8个境外国家[1]。近年来，虚拟货币类网络传销在各类网络传销案件总数中占比较大，笔者在无讼案例网，搜索“传销”、“虚拟货币”、“网络”等关键词，对2016年—2018年的江苏省各级人民法院判决、裁定的各类网络传销案件进行统计，发现虚拟货币类网络传销案件数量从9例增长至23例2，涨幅近155.6%，而且在各类网络传销案件总数中所占比重也逐年上升，在2018年达到了峰值，2019年有所回落，但是其占比仍超过两成（如图1所示）。图12016—2019年度江苏省各级人民法院判决、裁定的虚拟货币类网络传销案件占比走势图另据澎湃新闻对2014年1月1日至2018年5月2日期间全国各地判决的141起虚拟币类网络传销案件统计的情况[3]，笔者对相关数据进行了再分析，如表1所示，从案值、国内发展会员人数、涉案金额以及追缴的比例等关键因素，都可以直观的看出虚拟货币类网络传销的流行之广，对公民的私人财产权益、社会经济秩序的侵害之重，以及追缴资金、追诉传销头目的难度之大。[1]搜狐网：五行币特大网络传销案：遍布全国涉案5.2亿[EB/OL].(2017-06-02)[2020-05-10].https://www.sohu.com/a/145319897_1190382数据来源：无讼案例网.https://www.itslaw.com/[3]澎湃新闻.虚拟币传销（1）：65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍[EB/OL].(2018-05-29)[2020-01-05].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2158415

中国人民公安大学硕士学位论文-15-图2腾讯《2017年度互联网安全报告》传销、金融诈骗类网站拦截情况统计图虽然徐州市公安机关在打击网络传销犯罪方面取得了较为丰硕的成果，仍遇到了不少难点问题，这些难点并不仅仅是徐州警方面临的个性问题，而是全国警方都要面对的共性问题，主要体现在以下几个方面。3.1案源线索难以及时发现，阻断传销扩张难度大3.1.1受害群众投诉举报比例不高网络传销案件虽然涉及的受害人数量庞大，但是受害人向公安、市场监督管理等部门报警、投诉、举报的人数却很少，究其原因：一是很大一部分网络传销参与者认为自己的“投资”项目并不是网络传销。上文中提到，当前的几种较为常见的网络传销手段，都会借以各种名目、鼓吹项目背景，看似正规化、国际化的证书、荣誉奖章等增加了对参与者的误导性和引诱性。同时部分群众对网络投资的风险性认识不足，对于网络传销组织者、领导者编造的的虚拟货币、投资平台等深信不疑，始终认为自己投资的是合法项目，有的人甚至到案发，都不相信参与了传销。二是网络传销参与者的侥幸心理作祟。这种侥幸心理主要存在于后期加入网络传销的参与者，在案发之前，网络传销的资金链条并没中断，许多参与者仍能够通过发展新会员赚取抽成、盈利，且在较早进入传销网络的参与者，甚至已经回本盈利，这些人无疑给后期加入的参与者提供了有力参考和投资信心，这就导致很多参与者坚信只要不断拉人入会，自己迟早会回本盈利。这

中国人民公安大学硕士学位论文-31-件中的后台数据导入自研传销数据分析软件后，展现出来的每个传销成员的姓名、银行账号、所处层级、推荐人、返利情况、体现情况等重要信息。图4徐州警方通过传销数据分析软件获取的某传销案件中会员投资基本信息截图图5徐州警方模拟“暗黑币”提现平台截图
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本文编号：2869144