国际合作机制下的跨境追赃问题研究

发布时间：2020-09-28 11:37

　　党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把追逃追赃工作提升到前所未有的新高度,国家启动了“天网行动”,发布“百名红通”人员名单及外逃人员藏匿线索的公告等。经过几年集中努力,追逃追赃工作取得重大阶段性成果,成为反腐败斗争形成压倒性态势的重要组成部分。追赃是追逃的必要延伸,只有完成了财产追缴,才能真正实现追逃追赃的价值,解决赃款赃物流失的危险;也才能真正打击犯罪,使国家及集体财产权益得到保护。但是相较于国际上整体的追赃战绩,我国的追赃成果还远远不够理想,截至2018年,近五年来,我国通过“天网”、“猎狐”专项系列活动总计从90多个国家和地区追回外逃人员5201人,但是追赃数额只有131.41亿余元。由此可见,当前阶段,反腐败领域的跨国追赃工作尚不能“鸣金收兵”。追赃问题的顺利解决,既立足于国内相关公安、司法等机关的高效工作,更有赖于各国在追赃领域的通力配合。由于目前我国与相关国家在信息资源管理、资产共享、反洗钱等领域尚缺乏广泛而有效合作,司法协助的双边与多边条约也数量有限,导致我们在很多国家遇到信息收集、财产收缴等现实问题。深入研究司法领域尤其是跨境追赃问题的国际合作,具有重要的理论和现实意义。本文运用概念分析、比较研究以及案例分析等多种研究方法,在查阅大量跨国追赃的国内外资料的基础上,对跨国追赃国际合作的法律规制问题进行了深入研究。论文首先从跨国追赃的概念的界定入手,简述了跨境追赃的原因背景以及法律依据;其次,结合我国现状,深入剖析了我国在跨国追赃中所面临的问题;再次,研究了美国、英国以及加拿大在跨境追赃方面的经验做法;最后,针对我国现存的问题,借鉴国外的先进经验,提出完善公安情报信息保障系统、完善反洗钱法律制度、构建腐败资产分享机制以及加强执法人员队伍建设的具体建议,以此来解决我国现实存在的问题。
【学位单位】：沈阳工业大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：D997.9
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章绪论
    1.1 论文研究背景和意义
    1.2 国内外研究现状及分析
        1.2.1 国内研究现状
        1.2.2 国外研究现状
    1.3 论文的研究内容及方法
        1.3.1 论文的研究内容
        1.3.2 论文的研究方法
    1.4 论文创新点
第2章跨境追赃及国际合作的含义及法律依据
    2.1 跨境追赃的概述
        2.1.1 跨境追赃的基本含义
        2.1.2 跨境追赃的原因及背景
    2.2 国际合作的概述
    2.3 跨境追赃的法律依据
        2.3.1 全球性国际组织的相关法律规范
        2.3.2 区域性国际组织的相关法律规范
        2.3.3 赃款主要流入国的相关法律规范
第3章我国跨境追赃国际合作的现状与问题
    3.1 我国跨境追赃国际合作的现状
    3.2 境外追赃领域国际合作中面临的问题
        3.2.1 缺乏完整全面的情报信息资源管理制度
        3.2.2 国内反洗钱机制及相关国际合作不足
        3.2.3 未能建立全面广泛的追缴资产分享制度
        3.2.4 执法人员素质难以满足国际合作
第4章各国跨境追赃国际合作的经验及借鉴
    4.1 美国跨境追赃国际合作的实践
    4.2 英国跨境追赃国际合作的实践
    4.3 加拿大跨境追赃国际合作的实践
    4.4 我国可借鉴的跨境追赃的经验
第5章完善我国跨境追赃国际合作的对策
    5.1 实现涉案情报信息的交换互通
    5.2 完善我国反洗钱领域的国际合作
    5.3 构建更加全面合理务实的腐败资产分享机制
        5.3.1 构建资产分享机制的必要性与合理性
        5.3.2 资产分享机制的具体构建
    5.4 建设高素质跨国追赃执法队伍
第6章结束语
参考文献
在学研究成果
致谢

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